证券代码：603787         证券简称：新日股份        公告编号：2020-022

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事邓嵘先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；公司副总经理吴诚华先生和公司财务负责人李港先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于江苏新日电动车股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案无特别决议事项。

　　2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9。

　　3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

　　律师：申林平、吴少卿

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江苏新日电动车股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　2020年5月16日

　　证券代码：603787         证券简称：新日股份           公告编号：2020-023

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　经江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”、“新日股份”）相关部门确认，公司与下属控股子公司于2019年6月21日至2020年5月15日期间，累计收到与收益相关的各类政府补助共计831.45万元，占本公司最近一期经审计报表净利润的11.79%。公司及控股子公司收到的政府补助金额明细公告如下：

　　单位：人民币万元

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　　注：湖北新日指湖北新日电动车有限公司、新日销售指无锡新日电动车销售服务有限公司。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的与收益相关的政府补助为831.45万元，作为其他收益，直接计入当期损益。其中2019年6月21日至2019年12月31日期间获得的与收益相关的政府补助金额已经2019年度审计机构确认，2020年1月1日至2020年5月15日期间获得的与收益相关的政府补助金额未经审计，具体的会计处理以及对公司2020年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2020年5月16日