本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日（星期五）上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年5月15日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长赵卫国先生。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表32人，代表股份373,697,032股，占公司有表决权股份总数的89.4549%。

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份10,280,145股，占公司有表决权股份总数的2.4608%。

　　2.股东现场出席情况

　　其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表31人，代表股份373,695,832股，占公司有表决权股份总数的89.4546%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份10,278,945股，占公司有表决权股份总数的2.4606%。

　　3.股东网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

　　4.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员，以及保荐机构国信证券股份有限公司代表张文，湖南启元律师事务所见证律师邹棒、莫彪。

　　三、会议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过了《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意126,257,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　7.审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意373，695，832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2020年度）的议案》

　　表决情况：同意10,278,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意10,278,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所邹棒、莫彪律师对公司本次股东大会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2.《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

　　2020年5月15日