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2020年05月16日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2020-20
泰尔重工股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开日期和时间:2020年5月15日

  现场会议召开时间为:2020年5月15日下午14:00。

  网络投票时间为:2020年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年5月15日上午9:30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2020年5月15日9:15 至2020年5月15日15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669号,公司行政楼二楼股东会议室。

  (3)股权登记日:2020年5月12日

  (4)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  (5)会议召集人:泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

  (6)现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。

  (7)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人,共计代表股份      175,096,820股,占公司有表决权股份总数的39.1698%。其中:

  出席本次现场会议的股东及股东代表共12人,代表股份174,613,520股,占公司有表决权股份总数的39.0617%;

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东6人,代表股份483,300股,占公司有表决权股份总数的0.1081%。出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共13人,代表股份1,437,250股,占公司有表决权股份总数的0.3215%;

  (2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;

  (3)江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。

  中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。

  2、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。

  中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。

  3、审议通过《2019年年度报告及其摘要》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。

  中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。

  4、审议通过《2019年度财务决算报告》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。

  中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。

  5、审议通过《2019年度利润分配预案》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意 953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  6、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。

  中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。

  7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意 953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  8、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》;

  表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意 953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  9、审议通过《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》;

  表决结果:同意2,536,618股,占出席会议的有表决权股份总数的83.9963%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的16.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  回避表决情况:关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2019年度股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年五月十六日

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