本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长赵福君

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共5名，代表具有表决权的股份数247,846,373股，占公司有效表决权股份总数702,960,467股的比例为35.2575%；其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数845,290股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467股的比例为0.1202%。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，代表具有表决权的股份数1,227,542股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467股的比例为0.1746%；其中，中小股东3名，代表具有表决权的股份数1,227,542股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467股的比例为0.1746%。

　　上述现场与网络出席股东及股东代表共8名，代表具有表决权的股份数249,073,915股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467股的比例为35.4321%；其中，中小股东及股东代表4名，代表具有表决权的股份数2,072,832股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467股的比例为0.2949%。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、 议案审议情况

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,068,232股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7781%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2219%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案》。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,068,232股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7781%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2219%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　表决情况：

　　同意249,069,315股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9982%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,068,232股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7781%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2219%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　　四、 独立董事述职情况

　　公司独立董事向与会股东及股东代表作2019年度述职报告。

　　五、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2020年5月16日