股票代码：002728             股票简称：特一药业            公告编号：2020-036

　　债券代码：128025            债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于参加2020年广东辖区上市公司

　　投资者集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的“心系股东，做受尊敬的上市公司——2020年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年5月18日（星期一）15：50 至 16：50。

　　届时公司董事长兼总经理许丹青先生，董事会秘书兼财务总监陈习良先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2020年5月16日

　　股票代码：002728          股票简称：特一药业          公告编号：2020-037

　　债券代码：128025         债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；

　　3、本次会议无新议案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长许丹青

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

　　4、会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

　　5、召开方式：现场投票与网络投票

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份123,202,194股，占上市公司总股份的60.5366％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份111,214,784股，占上市公司总股份的54.6464％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份11,987,410股，占上市公司总股份的5.8901％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份11,987,410股，占上市公司总股份的5.8901％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份11,987,410股，占上市公司总股份的5.8901％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　议案1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.01 发行股票种类及面值

　　总表决情况：

　　同意112,480,684股，占出席会议所有股东所持股份的91.2976％；反对10,716,910股，占出席会议所有股东所持股份的8.6986％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,265,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.5602％；反对10,716,910股，占出席会议中小股东所持股份的89.4014％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384％。

　　议案2.02 发行方式及发行时间

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.03 发行对象

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.05 发行数量及认购方式

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.06 限售期

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.07 上市地点

　　总表决情况：

　　同意112,485,284股，占出席会议所有股东所持股份的91.3014％；反对10,716,910股，占出席会议所有股东所持股份的8.6986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,270,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.5986％；反对10,716,910股，占出席会议中小股东所持股份的89.4014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.08 募集资金规模和用途

　　总表决情况：

　　同意112,482,284股，占出席会议所有股东所持股份的91.2989％；反对10,719,910股，占出席会议所有股东所持股份的8.7011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.5736％；反对10,719,910股，占出席会议中小股东所持股份的89.4264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.09 本次发行前公司滚存利润的安排

　　总表决情况：

　　同意112,473,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2921％；反对10,728,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,259,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.5035％；反对10,728,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.4965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.10 发行决议有效期

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,477,684股，占出席会议所有股东所持股份的91.2952％；反对10,719,910股，占出席会议所有股东所持股份的8.7011％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,262,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.5352％；反对10,719,910股，占出席会议中小股东所持股份的89.4264％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384％。

　　议案6.00 《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,480,684股，占出席会议所有股东所持股份的91.2976％；反对10,721,510股，占出席会议所有股东所持股份的8.7024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,265,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.5602％；反对10,721,510股，占出席会议中小股东所持股份的89.4398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,470,884股，占出席会议所有股东所持股份的91.2897％；反对10,731,310股，占出席会议所有股东所持股份的8.7103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,256,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4785％；反对10,731,310股，占出席会议中小股东所持股份的89.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈本荣、王城宾

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日