证券代码：002846           证券简称：英联股份         公告编号：2020-056

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总数138,581,300股，占公司有表决权股份总数的71.1742％。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表7人，代表股份总数138,577,500股，占公司有表决权股份总数的71.1722％。

　　（2）通过网络投票的股东1人，代表股份总数3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0020％。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份总数4,181,300股，占公司有表决权股份总数的2.1475％。

　　2、公司部分董事出席了现场会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2019年年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　8、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　9、审议通过了《关于2020年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

　　10、审议通过了《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过了《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　12、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,581,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,181,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十五日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份        公告编号：2020-057

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人部分股份

　　质押展期的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生将其所持有的部分质押股份办理了质押展期业务，具体情况如下：

　　一、控股股东、实际控制人本次股份质押展期的基本情况

　　■

　　注1：公司于2017年10月25日披露了《2017年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-069），以资本公积转增股本，每10股转增6股，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生原质押于海通证券股份有限公司的3,388,000股股票转增后为5,420,800股。

　　注2：翁伟武先生系公司董事长，截至本公告披露日，持有公司股份57,792,000股，占公司总股本的29.68%，其中高管锁定股43,344,000股。

　　上述股份原质押情况详见公司分别于2017年8月16日、2019年2月2日、2020年2月22日、2020年4月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

　　二、控股股东、实际控制人股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

　　三、其他说明;

　　1、本次股份质押展期是翁伟武先生对前期质押股份的延期购回，用于满足个人融资需求，不涉及新增融资安排，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为                     6,131.64万股，占其所持公司股份总数的45.62%，占公司总股本的31.49%，对应融资余额29,020.00万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为             7,386.64万股，占其所持公司股份总数的54.96%，占公司总股本的37.93%，对应的融资余额为34,320.00万元。翁伟武先生及其一致行动人翁伟炜先生、翁伟博先生、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。

　　3、翁伟武先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

　　4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

　　关于公司实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表

　　2、股票质押式回购交易申请表

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十五日