重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二次会议通知于2020年5月12日以书面方式发出,并于2020年5月15日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事7人,亲自出席会议的董事7人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁的议案》
同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
赵永刚先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁的议案》
同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
俞斌先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》
同意聘任马欣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
马欣先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总精算师、财务负责人的议案》
同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总精算师、财务负责人,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
张远瀚先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问的议案》
同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
张卫东先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
六、审议并通过了《关于聘任邓斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席投资官的议案》
同意聘任邓斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席投资官,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
邓斌先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘任钱仲华先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》
同意聘任钱仲华先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总审计师、审计责任人,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
钱仲华先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
董事会
2020年5月16日
附件:
赵永刚先生简历
赵永刚先生,1972年11月出生,现任本公司副总裁。
赵先生曾任太保寿险贵州分公司副总经理,本公司党群部副部长、部长,太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理,太保寿险工会主席、人力资源总监,本公司工会主席等。
赵先生拥有学士学位、经济师职称。
俞斌先生简历
俞斌先生,1969年8月出生,现任本公司副总裁、太保产险董事。
俞先生曾任太保产险非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、市场研发中心总经理、市场部总经理,太保产险市场总监、副总经理,本公司助理总裁等。
俞先生拥有硕士学位、经济师职称。
马欣先生简历
马欣先生,1973年4月出生,现任本公司副总裁、董事会秘书,太保产险董事,太保寿险董事,长江养老董事。
马先生曾任太保寿险陕西分公司总经理,本公司战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监等。
马先生拥有硕士学位、经济师职称。
张远瀚先生简历
张远瀚先生,1967年11月出生,现任本公司总精算师、财务负责人,太保产险董事,太保寿险董事,太保资产董事。
张先生曾任联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁,生命人寿保险有限公司总精算师,光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师,光大永明资产管理股份有限公司董事、太保安联健康保险股份有限公司总精算师、首席风险官等。
张先生拥有硕士学位,是中国精算师协会理事,具有北美精算师协会会员、美国精算师学会会员资格。
张卫东先生简历
张卫东先生,1970年10月出生,现任本公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问,太保产险董事,太保寿险董事,太保资产董事,长江养老董事。
张先生曾任本公司法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监,太保产险董事会秘书,太保寿险董事会秘书,太保资产董事会秘书等。
张先生拥有大学学历。
邓斌先生简历
邓斌先生,1969年11月出生,现任本公司首席投资官,太保香港首席投资官,太保资产董事。
邓先生曾任中国对外贸易经济合作部人事司干部、美国国际集团(AIG)集团风险管理部中台部门主管、风险管理部亚太区分部(除日本)市场风险管理主管,友邦保险集团市场风险主管、投资分析总监、投资方案暨衍生品总监,中国战略项目总监等。
邓先生拥有硕士学位,并拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格。
钱仲华先生简历
钱仲华先生,1962年7月出生,现任本公司总审计师、审计责任人。
钱先生曾任太保寿险苏州中心支公司总经理、江苏分公司副总经理、深圳分公司总经理、广东分公司总经理,太保寿险副总经理、总经理等。
钱先生拥有硕士学位、高级会计师职称。