证券代码：002883        证券简称：中设股份        公告编号：2020-025

　　江苏中设集团股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月15日下午14：30开始

　　网络投票时间：2020年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午3:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　3、会议地点：江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：陈凤军先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份54,771,000股，占上市公司总股份的63.0233％。

　　其中：通过现场投票的股东32人，代表股份54,485,100股，占上市公司总股份的62.6943％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份285,900股，占上市公司总股份的0.3290％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份6,163,800股，占上市公司总股份的7.0925％。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份5,877,900股，占上市公司总股份的6.7635％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份285,900股，占上市公司总股份的0.3290％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

　　议案一、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案二、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案三、《2019年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案四、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案五、《关于2020年度财务预算方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案六、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案七、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,771,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,163,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案八、《关于2020年度公司审计机构聘任的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案九、《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案十、《关于变更非职工监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,764,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,157,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　在本次股东大会上，公司独立董事在会上作了2019年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、刘水灵。

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次 股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、江苏中设集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002883               股票简称：中设股份                 公告编号： 2020-027

　　江苏中设集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年5月15日下午在公司会议室召开，会议由王慧倩女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书孙家骏列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举王慧倩女士为公司第二届监事会主席（王慧倩简历详见《关于变更非职工监事的公告》，公告编号：2020-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中设集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月十六日

　　证券代码：002883        证券简称：中设股份        公告编号：2020-026

　　江苏中设集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及选举职工

　　代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会近日收到公司职工代表监事彭德贵先生的书面辞职报告。彭德贵先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，彭德贵先生的辞职报告将在职工代表大会选举出新任监事之日起生效。公司对彭德贵先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截止本公告日，彭德贵先生持有公司股份472,320股，彭德贵先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2020年5月 14日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，选举伏燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

　　上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　江苏中设集团股份有限公司监事会

　　2020年5月16日

　　附件：职工监事简历

　　伏燕女士，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 1月出生，本科学历。曾先后任江苏中设集团股份有限公司人力资源部、党群工作部副经理、经理，现任江苏中设集团股份有限公司行政管理中心主任。伏燕女士持有公司股票12120股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。