证券代码：603979         证券简称：金诚信       公告编号：2020-041

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司下属全资子公司开元矿业投资有限公司（简称“开元矿业”）已于2020年4月27日认购完成加拿大Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba公司”）增发的新股，目前开元矿业持有Cordoba公司19.99%的股权。具体内容详见公司于2020年4月29日发布的《金诚信关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告》（公告编号：2020-031）。

　　开元矿业日前收到Cordoba公司通知，告知其将于近期通过配股的形式融资2,150万加元，配股价格为0.05加元/股。开元矿业作为持有Cordoba公司19.99%股权的股东，拟参与此次配股以维持目前持股比例保持不变，具体情况如下。

　　一、基本情况

　　Cordoba公司计划通过配股的形式融资2,150万加元，主要用于履行Cordoba公司将于2020年6月30日到期的期权协议，该期权协议履行完毕后，Cordoba公司将取得哥伦比亚Alacran铜金银矿项目100%的权益；协议履行后的剩余资金将用于其日常运营。Cordoba公司将与其控股股东High Power Exploration Inc.（简称“HPX”）签署《包销协议》，HPX承诺将对配股项下原股东未行权的股份进行包销，以确保所募集资金总额不少于2,150万加元。

　　开元矿业于2020年5月15日与Cordoba公司签署《承诺协议》，拟参与本次配股以维持19.99%的股权比例。本次配股价格为0.05加元/股，根据测算，开元矿业将获配85,998,410股，需支付认购款项约430万加元。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于董事长审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　开元矿业认购Cordoba公司股权事项为境外投资项目，已分别取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900735号）以及由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2019]611号）。具体内容详见公司于2019年12月10日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告》（公告编号：2019-095）。根据已审批的投资总额，本次交易尚在投资总额范围之内，无需再次办理审批/备案。

　　上述交易已取得加拿大多伦多证券交易所的预审批，公司将根据交易后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、Alacran铜金银项目进展情况

　　Cordoba公司同时告知开元矿业，Alacran铜金银项目的环境影响评价和开采计划等工作正在稳步开展。

　　根据目前的研究发现，项目优化及升值空间良好：（1）初步的岩石力学研究表明，露天坑西边坡的边坡度角可更陡，存在优化露天坑设计、降低剥采比以减少废石量的空间；（2）可优化选厂厂址配置方案，最大限度地利用重力输送尾矿；（3）可将浓密尾矿和废石混合堆放，以减少废石场的规模；（4）尾矿设施区域的基岩埋深比预期的要浅，将会减少尾矿设施基础的岩土工程量。

　　Alacran铜金银项目目前正在开展如下研究工作：审查露天设计方案，评估基础设施方案，建立水文地质基础模型，审查地质钻探计划，审查高浓度尾矿堆存方案，从现场的太阳能环境站收集数据等。

　　公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信      公告编号：2020-042

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》，选举王青海为公司第四届董事会董事长，任期自2020年5月6日至2023年5月5日。

　　根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司于日前完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：911100006699022334

　　名称：金诚信矿业管理股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室

　　法定代表人：王青海

　　注册资本：58340.8432万元

　　成立日期：2008年01月07日

　　营业期限：2008年01月07日至长期

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2020年5月15日