证券代码：601258   证券简称：ST庞大     公告编号：2020-036

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼C教室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席6人，董事马骧、黄继宏、廖朝晖、刘健、郑挺、高志谦、林伟因差未能出席本次会议；史化三因身体原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，解冬玲、曾红艳因差未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书暂时空缺；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述表决议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：李丽萍、李北一

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2020年5月16日

　　证券代码：601258 证券简称：ST庞大公告编号：2020-037

　　债券代码：135250债券简称：16 庞大 01

　　债券代码：135362债券简称：16 庞大 02

　　债券代码：145135 债券简称：16 庞大 03

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司独立董事任期届满离任

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高志谦先生和史化三先生任公司独立董事至2020年5月15日任期届满且连任时间达到六年，将于2020年5月15日任期届满后离任。由于目前公司董事会成员14名，其中独立董事5名，高志谦先生和史化三先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，高志谦先生和史化三先生将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

　　公司董事会谨向高志谦先生和史化三先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会、监事会延期换届情况

　　公司第四届董事会、监事会任期于2017年5月15日开始，至2020年5月15日任期届满，目前公司换届工作正在推进中,为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会及董事会下设各专业委员会的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的独立董事及完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日