本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长李忠宝因另有公务安排不能出席并主持本次股东大会，本次股东大会由半数以上董事推选董事吴劲风主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席7人，公司董事长李忠宝因另有公务安排不能出席并主持本次股东大会,董事吕廷杰因工作原因未能参会；

　　2. 公司在任监事5人，出席4人，公司监事何国胜因工作原因未能参会；

　　3. 董事会秘书刘晓东出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：中国卫通2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：中国卫通2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：中国卫通2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4. 议案名称：中国卫通2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 议案名称：中国卫通2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 议案名称：中国卫通关于签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7. 议案名称：中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8. 议案名称：中国卫通独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9. 议案名称：中国卫通关于2020年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10. 议案名称：中国卫通2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案6、议案9，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司3,189,099,928股，占公司总股本的79.73%）、中国空间技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的5.04%）、中国运载火箭技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的5.04%）均已回避表决。

　　2.议案1、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小股东单独计票。

　　3.本次股东大会不涉及特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：高怡敏、臧潇茹

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国卫通集团股份有限公司

　　2020年5月16日