证券代码：000738         证券简称：航发控制         公告编号：临2020-021

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号）。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事、总经理朱静波先生

　　公司董事长暂时空缺，副董事长因公务原因不能出席会议，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理朱静波先生主持本次会议。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份623,138,605股，占上市公司总股份的54.3921％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份590,076,884股，占上市公司总股份的51.5062％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份33,061,721股，占上市公司总股份的2.8859％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份35,131,172股，占上市公司总股份的3.0665％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,069,451股，占上市公司总股份的0.1806％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份33,061,721股，占上市公司总股份的2.8859％。

　　（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　　（一）关于2019年度董事会工作报告的议案

　　总体表决情况：同意622,952,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意34,945,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.4703％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3823％。

　　（二）关于2019年度监事会工作报告的议案

　　总体表决情况：同意622,952,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意34,945,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.4703％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3823％。

　　（三）关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　总体表决情况：同意622,952,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意34,945,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.4703％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3823％。

　　（四）关于2019年度财务决算报告的议案

　　总体表决情况：同意622,952,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意34,945,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.4703％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3823％。

　　（五）关于2020年度财务预算报告的议案

　　总体表决情况：同意623,086,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意35,079,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）关于2019年度利润分配预案的议案

　　总体表决情况：同意623,086,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意35,079,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

　　总体表决情况：同意622,402,110股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对602,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0966％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意34,394,677股，占出席会议中小股东所持股份的97.9036％；反对602,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7141％；弃权134,295股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3823％。

　　（八）关于补选第八届董事会非独立董事的议案

　　总体表决情况：同意623,023,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815％；反对115,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案，缪仲明先生当选，任期自当选之日起至第八届董事会届满时止。

　　其中，中小股东表决情况为：同意35,015,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.6714％；反对115,425股，占出席会议中小股东所持股份的0.3286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）关于修订《公司章程》的议案

　　总体表决情况：同意623,086,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案属特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，即本议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况为：同意35,079,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.8526％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　修订对比表及修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议报告事项

　　公司独立董事，在本次股东大会上对2019年度履职情况进行了专项报告，报告内容详见 2020年4月10日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2019年度述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1．中国航发动力控制股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：000738        证券简称：航发控制　    公告编号：临2020-022

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议于2020年5月15日下午5：00在中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2020年5月7日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人, 其中董事缪仲明、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春、蔡永民、邸雪筠参加了现场会议，董事杨晖、赵嵩正、由立明以通讯方式参加了会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。公司副董事长杨晖先生因公务原因不能主持本次会议,根据《公司章程》规定，经公司半数以上董事推举,本次会议由董事、总经理朱静波先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

　　一、 会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会董事长的议案》。

　　同意选举缪仲明先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　根据公司董事人员调整, 为保障公司董事会战略委员会的高效运作，董事会战略委员会人数由七名董事调整为八名董事。

　　修订对比表及修订后的《董事会战略委员会工作细则》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、 会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会下设委员会委员的议案》。

　　根据公司董事人员调整，为保障公司董事会下属专门委员会的高效运作，现对董事会下设董事会战略委员会委员及董事会提名与薪酬考核委员会委员进行调整, 董事会审计委员会委员不变,具体如下:

　　（一）董事会战略委员会

　　1．调整前（7人）

　　召集人：杨晖

　　委员：朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正（独立董事）。

　　2．调整后（8人）

　　召集人：缪仲明

　　委员：杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正（独立董事）。

　　（二）董事会提名与薪酬考核委员会

　　1.调整前（3人）

　　召集人：赵嵩正

　　委员：杨晖、邸雪筠

　　2.调整后（3人）

　　召集人：赵嵩正

　　委员：缪仲明、邸雪筠

　　四、备查文件

　　1．公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日