证券代码：002385证券简称：大北农        公告编号：2020-057

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　对控股子公司提供担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保进展情况

　　2019年7月27日、2019年8月12日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内控股子公司向银行或其他金融机构等融资业务提供连带责任担保（或反担保），担保额度总计不超过500,000万元。授权公司董事会及公司董事长根据实际情况及银行的要求，在总对外担保额度范围内可以在合并报表范围内不同子公司间进行担保额度调剂，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，并授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。对外担保额度有效期及授权有效期至召开2019年度股东大会之日止。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2019-075）。

　　2020年4月23日、2020年5月15日，公司第五届董事会第二次会议、公司2019年度股东大会审议通过《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过95亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币95亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2020-047）。

　　自2020年4月8日进展公告后至本公告日，公司对控股子公司担保进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、累计对外担保情况

　　截至本公告日,公司董事会及股东大会授权公司及控股子公司累计对外担保额度为不超过1,201,895.29万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2019年末经审计的合并净资产1,007,199.04万元计）的119.33%，实际担保余额为577,874.50万元。其中，对公司及控股子公司授权的担保额度为不超过950,000.00万元，实际担保余额为428,106.46万元。

　　其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对外担保逾期金额14,066.56万元，其中包括对客户担保逾期金额10,166.56万元，对其他公司担保逾期金额3,900万元。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002385              证券简称：大北农               编号：2020-058

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2019年度股东大会

　　2、现场会议时间： 2020年5月15日14：30

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第五届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份1,514,163,982股，占上市公司总股份的36.0917％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共16人，代表公司股份代表股份42,877,097股，占上市公司总股份的1.0220％。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表股份1,557,041,079股，占上市公司总股份的37.1137％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份47,196,384股，占上市公司总股份的1.1250％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。

　　表决结果：通过

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　同意1,556,866,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6301％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3496％。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《〈2019年年度报告〉及摘要》；

　　同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过了《2019年度审计报告》；

　　同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。

　　表决结果：通过

　　5、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。

　　表决结果：通过

　　6、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　同意1,557,031,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,186,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9794％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意1,556,712,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对163,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意46,868,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.3046％；反对163,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。

　　表决结果：通过

　　8、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

　　同意1,533,871,842股，占出席会议所有股东所持股份的98.5120％；反对23,168,237股，占出席会议所有股东所持股份的1.4880％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意24,027,147股，占出席会议中小股东所持股份的50.9089％；反对23,168,237股，占出席会议中小股东所持股份的49.0890％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

　　表决结果：通过

　　9、审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

　　同意1,521,661,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.7278％；反对35,379,384股，占出席会议所有股东所持股份的2.2722％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11,816,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.0377％；反对35,379,384股，占出席会议中小股东所持股份的74.9621％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　10、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；

　　同意1,540,223,237股，占出席会议所有股东所持股份的98.9199％；反对16,817,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.0801％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意30,378,542股，占出席会议中小股东所持股份的64.3662％；反对16,817,742股，占出席会议中小股东所持股份的35.6335％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2019年度股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2020-056

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于2020年第一季度报告的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日披露了《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-046）。由于工作疏忽，遗漏关于股东人数的部分内容，现进行补充公告如下：

　　原公告：

　　第二节、二、1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表，遗漏“报告期末普通股股东总数、报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”。

　　补充如下：

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　■

　　除上述内容外，《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-046）其他内容未变。公司就以上补充事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2020 年 5月 15日