股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信家电　          公告编号：2020-032

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届董事会2020年第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2020年5月9日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2020年第四次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2020年5月15日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事8人，实到8人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准关于修订《委托理财管理制度》的议案。（《委托理财管理制度》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　为加强委托理财业务管理，结合公司实际情况，明确在董事会或股东大会批准的委托理财业务范围内，所有理财业务具体操作时均需财务负责人及总裁审批。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准关于修订《远期外汇资金交易业务内部控制制度》的议案。（《远期外汇资金交易业务内部控制制度》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）

　　为加强远期外汇资金交易业务管理，结合公司实际情况，调整公司远期外汇资金交易业务的审批程序、后续管理以及信息披露要求。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准《关于提议于2020年6月23日召开本公司2019年度股东周年大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2019年度股东周年大会的通知》）

　　表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日

　　股票代码：000921             股票简称： 海信家电          公告编号：2020-033

　　海信家电集团股份有限公司关于

　　召开2019年度股东周年大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为保障参会人员安全，本公司鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须于2020年6月19日17:00前与本公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。会议期间需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，并配合会议现场的相关防疫工作安排。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2020年6月23日（星期二）下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2019年度股东周年大会（「本次股东大会」）。

　　（二）会议召集人：本公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2020年第四次临时会议审议，同意于2020年6月23日召开本公司2019年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）下午3:00起

　　2、网络投票时间：2020年6月23日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日

　　1、A股股东股权登记日：2020年6月17日

　　2、H股股东暂停过户日：2020年6月18日至2020年6月23日（包括首尾两日）

　　（七）出席对象：

　　1、于2020年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2020年6月3日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2020年5月15日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2019年股东周年大会通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　（一）审议及批准本公司《2019年度董事会工作报告》；

　　（二）审议及批准本公司《2019年度监事会工作报告》；

　　（三）审议及批准本公司《2019年年度报告全文及其摘要》；

　　（四）审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》；

　　（五）审议及批准本公司《2019年度利润分配方案》；

　　（六）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；

　　（七）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　（八）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》；

　　（九）审议及批准《关于选举段跃斌先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2020年6月3日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2020年6月17日或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2020年6月3日或之前

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司证券部

　　邮编：528303    传真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570　传真：（0757）28361055

　　联系人：黄倩梅

　　（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　七、备查文件

　　第十届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　附件一：确认回执

　　海信家电集团股份有限公司

　　2019年度股东周年大会参加回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2019年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：_______________  __    ____　持股情况：__________________ __ 股

　　身份证号码：______ ____  _    ___  电话号码：__________________ 　  _

　　地址：__________________________________________________________   __

　　日期：________________     ___ __　股东签名：__________________ _____

　　附注：

　　1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2020年6月3日或之前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信家电集团股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：                 海信家电集团股份有限公司

　　2019年度股东周年大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2019年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：   年　　月　　日