本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第五十二次会议和2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月16日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2020-046、2020-048、2020-069）。

　　鉴于公司拟回购注销不符合激励条件的151,370股限制性股票和826,674股业绩补偿股份，上述回购注销办理完成后公司总股本将由676,914,013股减少至675,935,969股，注册资本由676,914,013元减少至675,935,969元。（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。

　　本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销股份事项，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　旗天科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日