证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2020-18

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会通知的

　　更正补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-16，以下简称“《通知》”），经核查，发现因工作人员疏忽，《通知》中第7项提案名称有误，现更正如下：

　　更正前：

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1. 审议2019年度董事会工作报告的议案；

　　2. 审议2019年度监事会工作报告的议案；

　　3. 审议2019年度财务决算的议案；

　　4. 审议2019年年度报告全文及其摘要的议案；

　　5. 审议2019年度利润分配方案的议案；

　　6. 审议2020年度日常关联交易预计的议案；

　　7. 审议2020年度给子公司贷款提供担保的议案；

　　8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。

　　独立董事在本次股东大会上作述职报告。

　　三、本次股东大会提案编码表（表一）

　　■

　　附件2：

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020年5月19日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

　　■

　　注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　更正后：

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1. 审议2019年度董事会工作报告的议案；

　　2. 审议2019年度监事会工作报告的议案；

　　3. 审议2019年度财务决算的议案；

　　4. 审议2019年年度报告全文及其摘要的议案；

　　5. 审议2019年度利润分配方案的议案；

　　6. 审议2020年度日常关联交易预计的议案；

　　7. 审议2020年度为子公司融资提供担保的议案；

　　8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。

　　独立董事在本次股东大会上作述职报告。

　　三、本次股东大会提案编码表（表一）

　　■

　　附件2：

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020年5月19日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

　　■

　　注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　除了上述更正补充事项外，公司于2020年4月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002037            证券简称：保利联合         公告编号：2020-19

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商登记

　　并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《设立保利特能工程有限公司的议案》。为深入推进公司爆破服务一体化转型升级，大力推进爆破服务一体化业务高质量发展，拟设立全资子公司保利特能工程有限公司（以下简称“保利特能”），对公司爆破板块进行整合，通过将下属各爆破公司的资质、人才、信息等稀缺资源整合到一起，实现爆破板块资源集中匹配，资质统一保存、维护、管理，人员统一调配，进一步加强公司爆破板块的集团化管控力度，有力地提高市场竞争力。具体内容详见2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立保利特能工程有限公司的公告》（公告编号：2020-15）。

　　二、进展情况

　　近日，该子公司取得了北京市门头沟区市场监督管理局颁发的营业执照，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

　　名称：保利特能工程有限公司

　　统一社会信用代码：91110109MA01R660X4

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7708室（集群注册）

　　法定代表人：李立

　　注册资本：100000万元

　　成立日期：2020年05月09日

　　营业期限：长期

　　经营范围：施工总承包；专业承包；工程勘察；劳务分包；建设工程项目管理；机械设备租赁；货运代理；技术开发、服务；代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、安防产品、消防器材、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　三、备查文件

　　保利特能工程有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2020年5月15日