公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会审议的第五项议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2020年5月15日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2020年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，代表股份198,919,669股，占公司总股份的44.5523％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份198,897,489股，占公司总股份的44.5473％；通过网络投票的股东2人，代表股份22,180股，占公司总股份的0.0050％。

　　出席本次会议的中小投资者股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份22,180股，占公司总股份的0.0050％；其中：通过网络投票的中小股东2人，代表股份22,180股，占公司总股份的0.0050％。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　经表决，同意198,897,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对22,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,180股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　独立董事在本次会议上进行了述职。

　　2、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　经表决，同意198,897,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对22,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,180股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　经表决，同意198,897,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对22,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,180股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　经表决，同意198,897,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对22,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,180股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经表决，同意198,897,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对22,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,180股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年五月十六日