证券代码：000825     证券简称：太钢不锈     公告编号：2020-030

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日9:15，投票结束时间为2020年5月15日15:00。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：高建兵董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况

　　■

　　（三）独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2．会议审议并通过了以下议案：

　　■

　　上述表决结果中：编码分别为10.00、11.00、12.00、13.00、14.00和16.00的《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》共6项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份3,571,357,252股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份95,640股回避了表决；编码为18.00的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表决，各项均获得1/2以上通过，该项议案获得通过；其余十二项议案则均以普通决议事项获得1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2．律师姓名：翟颖、吕晓滨

　　3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十五日

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2020-031

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届四次董事会会议通知及会议资料于2020年5月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年5月15日下午股东大会后在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生和独立董事李端生先生等8人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》：

　　1、山西太钢不锈钢钢管有限公司

　　提名卢健任董事职务；尚佳君不再担任董事职务。

　　2、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司

　　提名王清洁任董事、董事长职务；李华不再担任董事、董事长职务。

　　提名郝卫强任董事职务；张志君不再担任董事职务。

　　提名蔡尔恭任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职务；周金晓不再担任监事职务。

　　3、天津太钢天管不锈钢有限公司

　　提名尚佳君任董事长职务、张志强任董事职务；李华不再担任董事、董事长职务；

　　提名李俊章任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职务。

　　4、山西宝太新金属开发有限公司

　　提名郝卫强任董事职务；张志君不再担任董事职务。

　　5、太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司

　　提名鹿俊峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　6、山西太钢保税综合服务有限公司

　　提名卢健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　7、太钢不锈香港有限公司

　　提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　8、上海太钢钢材销售有限公司

　　提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名薛勤英任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　9、杭州太钢销售有限公司

　　提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　10、无锡太钢销售有限公司

　　提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；

　　提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　11、青岛太钢销售有限公司

　　提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；

　　提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　12、济南太钢销售有限公司

　　提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；

　　提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　13、北京太钢销售有限公司

　　提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　14、天津太钢销售有限公司

　　提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　15、哈尔滨太钢销售公司

　　提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　16、辽宁太钢销售有限公司

　　提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　17、沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司

　　提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　18、太原钢铁（集团）现货销售有限公司

　　提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　19、广东太钢不锈钢加工配送有限公司

　　提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名王虹任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　20、武汉太钢销售有限公司

　　提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　21、长沙太钢销售有限公司

　　提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　22、佛山市太钢不锈钢销售有限公司

　　提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　23、揭阳太钢销售有限公司

　　提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　24、成都（太钢）销售有限公司

　　提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　25、重庆太钢销售有限公司

　　提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　26、郑州太钢销售有限公司

　　提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　27、西安太钢销售有限公司

　　提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。

　　28、山西太钢定襄销售有限公司

　　提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　提名程文任监事职务；张志君不再担任监事职务。

　　29、太钢欧洲有限公司

　　提名张腾任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　30、太钢国贸（美国）公司

　　提名张腾任董事、董事长职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　31、太钢国贸（俄罗斯）公司

　　提名张腾任董事、董事长职务；提名孙晓刚任董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

　　32、河南太钢华丰钢铁有限公司

　　提名解浩任董事职务；卢健不再担任董事职务。

　　33、山西太钢恒山石油机具有限公司

　　提名李华不再担任董事职务。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十五日