本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：安井食品华南生产基地项目（以下简称项目）

　　●投资金额：总投资6亿元人民币

　　●特别风险提示: 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月15日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资建设华南生产基地项目的议案》，同意公司以6亿元人民币投资该项目。同日，公司与广东省佛山市三水区西南街道办事处签署了《安井食品华南生产基地项目投资协议书》（以下简称“合同”）。该项目占地约118亩，地址位于佛山市三水区西南街道，具体征地面积和界址以不动产权证书载明为准。

　　该项目投资是在公司经营管理团队充分论证和实地考察的基础上做出的，具有较强的合理性和可行性。公司将在佛山市三水区境内注册成立子公司并依法纳税，以达到互惠互利，共同发展的目标。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　签约主体为佛山市三水区西南街道办事处与本公司，公司与佛山市三水区西南街道办事处不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目内容：购买土地使用权和机器设备、厂房建设、冷库建设及污水处理设施建设等

　　2、投资规模：总投资6亿元人民币

　　3、项目地址：位于佛山市三水区西南街道金淼路东侧

　　4、土地性质：工业用地

　　5、出让期限：50年

　　四、对外投资合同的主要内容

　　由三水区西南街道办事处（甲方）和公司（乙方）签署合同内容如下：

　　（一） 出资期限或者分期出资安排：

　　1、用地面积：项目总用地约118亩，具体征地面积和界址以不动产权证书载明为准。

　　2、建设进度：自出让合同约定的土地交付之日起12个月内动工建设；36个月内按项目规划建设标准建成投产运营。

　　（二） 投资方的义务：

　　乙方应按协议约定日期开工、竣工；项目建成投产后在土地利用、规划建设、环保、消防、税收、安全生产、环境绿化等方面应符合甲方及有关法律法规政策的要求。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　该项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升公司产品在华南市场的占有率，节省物流费用，提高公司规模效应和市场反应速度；为公司经营目标的实现提供产能支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极影响。

　　本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月16日

　　报备文件：

　　（一）《安井食品第四届董事会第二次会议决议》