证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2020035
河南恒星科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。
二、会议的召开和出席情况
（一）出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月25日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2020年5月15日14时30分开始，网络投票日期与时间：2020年5月15日9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、侯旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份373,817,902股，占公司总股份的29.7508%，其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份373,817,902股，占公司总股份的29.7508%；参加网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共2名，代表公司股份35,353,455股，占公司总股份的2.8136%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为2人，代表公司股份35,353,455股，占公司总股份的2.8136%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共0人，代表有表决权的股份0股,占公司总股份的0%。
三、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
(一）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为35,353,455股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（二）审议《〈公司2019年年度报告〉及摘要》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（三）审议《公司2019年度董事会工作报告》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（四）审议《公司2019年度财务决算报告》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（五）审议公司2019年度利润分配预案
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为35,353,455股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（六）审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为35,353,455股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（七）审议《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（九）审议《公司2019年度监事会工作报告》
赞成股份373,817,902股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、侯旭律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2020年5月16日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2020036
河南恒星科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2019年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见2019年11月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。
一、 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
公司于2019年12月25日与兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业郑分”）签订《兴业银行企业金融机构性存款协议（开放式）》，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买结构性存款，该产品类型为保本浮动收益型，年化收益率约为0.5%，实际存续天数：2019年12月25日至2020年5月15日。公司于2020年5月15日赎回上述理财产品中的本金500万元，取得收益38,904.11元。截止公告日，上述理财产品500万元本金和收益已全部到账。
二、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、购买理财产品对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
1、2019年6月17日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买中国光大银行股份有限公司郑州分行（以下简称“光大郑分”）《2019年对公结构性存款统发第六十三期产品1》。详情请参见刊登于2019年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年7月17日赎回。
2、2019年6月26日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年7月10日赎回。
3、2019年6月27日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月25日赎回。
4、2019年7月2日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司郑州铁道支行（以下简称“交行铁支”）《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2019年7月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月17日赎回。
5、2019年7月10日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第七十一期产品2》。详情请参见刊登于2019年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月17日赎回。
6、2019年7月17日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第七十四期产品2》。详情请参见刊登于2019年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月17日赎回。
7、2019年9月18日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年9月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年11月6日赎回。
8、2019年9月25日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年12月24日赎回。
9、2019年11月8日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第九十九期产品2》。详情请参见刊登于2019年11月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2020年1月10日赎回。
10、2019年12月25日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款（开放式）》。详情请参见刊登于2019年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2020年5月15日赎回部分本金人民币500万元，剩余尚未到期。
11、2020年1月10日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2020年对公结构性存款统发第四期产品1》。详情请参见刊登于2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2020年2月11日赎回。
12、2020年2月11日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2020年对公结构性存款统发第二十二期产品1》。详情请参见刊登于2020年2月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2020年3月16日赎回。
13、2020年3月16日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2020年4月10日赎回。
14、2020年4月10日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。
五、备查文件
1、银行回单
特此公告
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2020年5月16日
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