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2020年05月15日 星期五 上一期  下一期
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云南铝业股份有限公司
关于更换职工监事的公告

  证券代码:000807                   股票简称:云铝股份                    公告编号:2020-033

  云南铝业股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)近日收到职工监事徐宏亮先生、汤士有先生的书面辞职报告,因工作变动,徐宏亮先生、汤士有先生辞去公司第七届监事会职工监事职务。截止本公告披露日,徐宏亮先生持有公司股份5,000股,汤士有先生未持有公司股份。徐宏亮先生承诺,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中关于上市公司离任监事减持股份的规定。

  公司及监事会对徐宏亮先生、汤士有先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》和云铝股份《公司章程》的有关规定,经公司职工代表会议选举,骆灵芝女士、罗昌富先生当选公司第七届监事会职工监事,任期自即日起至第七届监事会届满之日止。

  特此公告。

  云南铝业股份有限公司监事会

  2020年5月14日

  骆灵芝女士简历:

  骆灵芝,女,汉族,新疆霍城人,1984年8月生,2006年7月参加工作,2009年9月加入中国共产党,大学本科学历,政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室文秘科副科长;云南文山铝业有限公司总经理办公室、党委办公室副主任;云南文山铝业有限公司董事会秘书,总经理办公室、党委办公室主任;云南文山铝业有限公司党委委员、党委副书记、党政中心主任。现任云南铝业股份有限公司党群工作部副主任(主持工作)。

  罗昌富先生简历:

  罗昌富,男,汉族,云南富宁人,1984年8月生,2007年7月参加工作,2007年6月加入中国共产党,函授大学本科学历,政工师。历任云南云铝润鑫铝业有限公司总经理办公室副主任;云南云铝润鑫铝业有限公司党群工作部副部长(主持工作);云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部副部长(主持工作);云南云铝润鑫铝业有限公司组织人力资源部部长;云南铝业股份有限公司纪检监察审计部副部长(主持工作)。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记,纪检监察审计部副部长(主持工作),公司政治巡察工作办公室常务副主任。

  骆灵芝女士、罗昌富先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:000807                   股票简称:云铝股份                    公告编号:2020-034

  云南铝业股份有限公司

  关于公司及子公司获得政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、获取补助的基本情况

  2020年4月,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)及下属子公司获得与收益相关的政府补助资金合计42,544,192.48元,具体情况如下:

  ■

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  (一)补助的类型

  根据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定,公司及下属子公司2020年4月获得与收益相关的政府补助42,544,192.48元。

  (二)补助的确认和计量

  按照《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定,与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

  (三)补助对上市公司的影响

  上述政府补助资金对公司2020年度经营业绩产生正面影响,获得与收益相关的政府补助42,544,192.48元,计入公司2020年当期损益。

  (四)风险提示和其他说明

  上述政府补助的具体会计处理及对公司2020年度损益的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  (一)有关补助的政府批文;

  (二)收款凭证。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2020年5月14日

  证券代码:000807                      股票简称:云铝股份                  公告编号:2020-035

  云南铝业股份有限公司关于

  召开2019年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:云铝股份董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1.现场会议召开时间为:2020年5月19日(星期二)上午10:00

  2.网络投票时间为:2020年5月19日上午09:15-下午15:00

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午09:15-下午15:00。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2020年5月12日(星期二)

  (七)出席对象

  1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2020年5月12日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案名称

  1.《关于公司增加注册资本的议案》;

  2.《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  3.《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

  4.《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

  5.《关于2019年年度报告及摘要的议案》;

  6.《关于2019年度利润分配的议案》;

  7.《关于2020年度预计日常关联交易的议案》;

  8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

  9.《关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》;

  10.《关于公司及部分子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》;

  11.《关于公司2020年度融资方案的议案》;

  12.《关于参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的议案》;

  13.《关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的议案》。

  上述议案中,第1、2项议案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过;第7、9、10、12项议案均涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

  (二)披露情况

  上述议案的具体内容详见2020年3月24日和2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2020年5月18日(星期一)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。

  (三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部

  邮政编码:650502

  联系人:王冀奭  肖伟  乔忠宇

  联系电话:0871—67455923

  传真:0871—67455605

  (二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  (三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2020年5月14日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360807

  2.投票简称:云铝投票

  3.填报表决意见或选举票数

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间: 2020年5月19日的交易时间,即上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托      先生(女士)代表本人/本单位出席2020年5月19日(星期二)召开的云南铝业股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权:

  ■

  (注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

  本委托人/本单位未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

  委托人/委托单位法人签名:

  身份证号码:

  委托人/委托单位持股数:

  委托人/委托单位股票账户:

  受托人签名:

  身份证号码:

  受托日期:     年    月   日

  (注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

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