本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议是否有否决议案：无。

　　2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年4月24日发出会议通知，于2020年5月14日14:00在公司会议室召开。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。

　　3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，因董事长程立力先生因公出差，本次股东大会由经半数以上董事共同推举的董事沈琴女士主持。

　　4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　6. 出席本次会议的股东共计24人，代表股份336,522,552股，占上市公司有表决权股份的83.3224％。

　　①公司现场出席股东大会的股东共16人，代表股份335,410,400股，占上市公司总股份的83.0470％。

　　②通过网络投票的股东8人，代表股份1,112,152股，占上市公司总股份的0.2754％。

　　③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计13人（其中参加现场投票的5人，参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数22,242,552股，占上市公司有表决权股份总数的5.5072％。

　　7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师为本次股东大会出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

　　1、审议并通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议并通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。

　　本议案获得通过。

　　3、审议并通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。

　　本议案获得通过。

　　4、审议并通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。

　　本议案获得通过。

　　5、审议并通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　6、审议并通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。

　　本议案获得通过。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。

　　本议案获得通过。

　　8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意336,515,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意22,235,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9685％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。

　　本议案获得通过。

　　上述议案经公司于2020年4月23日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。详情可查阅公司于2020年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　公司独立董事已于本次股东大会述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《江苏立华牧业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司董事会

　　2020年5月15日