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2020年05月15日 星期五 上一期  下一期
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河钢股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

  证券代码:000709       股票简称:河钢股份         公告编号:2020-025

  河钢股份有限公司

  2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  1、 召开时间:

  (1) 现场会议召开时间:2020年5月14日14:30

  (2) 网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2020年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、 现场会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

  3、 召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、 召集人:公司董事会

  5、 主持人:董事长于勇

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  6、 会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东80人,代表股份6,724,914,472股,占上市公司总股份的63.3314%。

  (1) 现场会议出席情况

  通过现场投票的股东5人,代表股份6,077,866,863股,占上市公司总股份的57.2379%。

  (2) 网络投票情况

  通过网络投票的股东75人,代表股份647,047,609股,占上市公司总股份的6.0935%。

  (3) 中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东76人,代表股份128,707,748股,占上市公司总股份的1.2121%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份5,694,100股,占上市公司总股份的0.0536%; 通过网络投票的股东73人,代表股份123,013,648股,占上市公司总股份的1.1585%。

  公司董事、监事和高级管理人员,本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、 提案审议表决情况

  本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下:

  议案1.00 2019年度董事会报告

  总表决情况:

  同意6,716,665,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;反对4,626,066股,占出席会议所有股东所持股份的0.0688%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

  中小股东总表决情况:

  同意120,459,040股,占出席会议中小股东所持股份的93.5911%;反对4,626,066股,占出席会议中小股东所持股份的3.5943%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的2.8146%。

  议案2.00 2019年度监事会报告

  总表决情况:

  同意6,716,665,864股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;反对4,626,066股,占出席会议所有股东所持股份的0.0688%;弃权3,622,542股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

  中小股东总表决情况:

  同意120,459,040股,占出席会议中小股东所持股份的93.5911%;反对4,626,066股,占出席会议中小股东所持股份的3.5943%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的2.8146%。

  议案3.00 2019年度财务决算报告

  总表决情况:

  同意6,716,602,564股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对4,689,266股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

  中小股东总表决情况:

  同意120,395,840股,占出席会议中小股东所持股份的93.5420%;反对4,689,266股,占出席会议中小股东所持股份的3.6434%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的2.8146%。

  议案4.00 2019年度利润分配方案

  总表决情况:

  同意6,717,395,606股,占出席会议所有股东所持股份的99.8882%;反对6,573,066股,占出席会议所有股东所持股份的0.0977%;弃权945,800股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

  中小股东总表决情况:

  同意121,188,882股,占出席会议中小股东所持股份的94.1582%;反对6,573,066股,占出席会议中小股东所持股份的5.1070%;弃权945,800股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.7348%。

  议案5.00 2019年年度报告及摘要

  总表决情况:

  同意6,716,671,064股,占出席会议所有股东所持股份的99.8774%;反对4,620,766股,占出席会议所有股东所持股份的0.0687%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

  中小股东总表决情况:

  同意120,464,340股,占出席会议中小股东所持股份的93.5953%;反对4,620,766股,占出席会议中小股东所持股份的3.5901%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的2.8146%。

  议案6.00 关于2020年日常关联交易预计的议案

  总表决情况:

  同意121,668,082股,占出席会议所有股东所持股份的94.5305%;反对6,040,466股,占出席会议所有股东所持股份的4.6932%;弃权999,200股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.7763%。

  中小股东总表决情况:

  同意121,668,082股,占出席会议所有股东所持股份的94.5305%;反对6,040,466股,占出席会议所有股东所持股份的4.6932%;弃权999,200股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.7763%。

  关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司回避表决,回避表决股份总数为 6,596,206,724股。

  议案7.00 关于与河钢集团财务公司2020年金融业务预计的议案

  总表决情况:

  同意71,037,103股,占出席会议所有股东所持股份的55.1926%;反对56,671,345股,占出席会议所有股东所持股份的44.0310%;弃权999,300股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.7764%。

  中小股东总表决情况:

  同意71,037,103股,占出席会议所有股东所持股份的55.1926%;反对56,671,345股,占出席会议所有股东所持股份的44.0310%;弃权999,300股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.7764%。

  关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司回避表决,回避表决股份总数为 6,596,206,724股。

  议案8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案

  总表决情况:

  同意6,716,459,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.8743%;反对4,832,666股,占出席会议所有股东所持股份的0.0718%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

  中小股东总表决情况:

  同意120,252,440股,占出席会议中小股东所持股份的93.4306%;反对4,832,666股,占出席会议中小股东所持股份的3.7548%;弃权3,622,642股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的2.8146%。

  议案9.00 公司章程修正案

  总表决情况:

  同意6,719,307,206股,占出席会议所有股东所持股份的99.9167%;反对4,607,966股,占出席会议所有股东所持股份的0.0685%;弃权999,300股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况:

  同意123,100,482股,占出席会议中小股东所持股份的95.6434%;反对4,607,966股,占出席会议中小股东所持股份的3.5802%;弃权999,300股(其中,因未投票默认弃权920,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.7764%。

  修订后的《河钢股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案10.00 选举公司非独立董事

  总表决情况:

  10.01.候选人:非独立董事候选人刘键,同意股份数:6,701,120,414股

  10.02.候选人:非独立董事候选人许斌,同意股份数:6,702,905,704股

  10.03.候选人:非独立董事候选人郭景瑞,同意股份数:6,701,190,010股

  10.04.候选人:非独立董事候选人耿立唐,同意股份数:6,701,111,008股

  10.05.候选人:非独立董事候选人朱华明,同意股份数:6,701,116,670股

  10.06.候选人:非独立董事候选人常广申,同意股份数:6,702,777,908股

  中小股东总表决情况:

  10.01.候选人:非独立董事候选人刘键,同意股份数:104,913,690股

  10.02.候选人:非独立董事候选人许斌,同意股份数:106,698,980股

  10.03.候选人:非独立董事候选人郭景瑞,同意股份数:104,983,286股

  10.04.候选人:非独立董事候选人耿立唐,同意股份数:104,904,284股

  10.05.候选人:非独立董事候选人朱华明,同意股份数:104,909,946股

  10.06.候选人:非独立董事候选人常广申,同意股份数:106,571,184股

  三、 律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、董寒冰律师对于本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1、2019年度股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  河钢股份有限公司董事会

  2020年5月15日

  证券代码:000709       股票简称:河钢股份        公告编号:2020-026

  河钢股份有限公司

  四届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  河钢股份有限公司四届六次董事会于2020年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于5月10日以电子邮件及直接送达方式发出,应参加董事11人,实际出席董事11人,其中现场会议出席董事7人,董事郭景瑞、耿立唐及独立董事张玉柱、苍大强以通讯方式参会并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事一致推举刘键董事主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、 审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举刘键为公司董事长。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2、 审议通过了《关于选举副董事长的议案》,选举许斌为公司副董事长。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

  以上两项议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司董事长、副董事长的公告》(公告编号:2020-027)。

  3、 审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。调整后各专业委员会委员如下:

  战略委员会委员:刘键、许斌、朱华明、苍大强、张玉柱,主任委员:刘键;审计委员会委员:马莉、高栋章、张玉柱、许斌、常广申,主任委员:马莉;提名委员会委员:张玉柱、高栋章、马莉、刘键、朱华明,主任委员:张玉柱;薪酬与考核委员会委员:高栋章、苍大强、张玉柱、刘键、许斌,主任委员:高栋章。

  4、 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、四届六次董事会决议。

  特此公告。

  河钢股份有限公司董事会

  2020年5月15日

  证券代码:000709       股票简称:河钢股份    公告编号:2020-027

  河钢股份有限公司

  关于变更董事长、副董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河钢股份有限公司第四届董事会原董事长于勇、副董事长彭兆丰因工作变动申请辞职,详见公司于2020年4月23日披露的《关于关于公司董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2020-018)。

  公司于2020年5月14日召开四届六次董事会,选举董事刘键为第四届董事会董事长,选举董事许斌为第四届董事会副董事长。简历如下:

  刘键,男,汉族,1968年4月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任河钢集团唐钢公司副总经理、董事、党委常委,河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理、党委副书记,河北宣化工程机械股份有限公司董事长。现任河钢集团副总经理,河钢集团北京国际贸易有限公司董事长,河钢集团海外事业部总经理,河钢资源股份有限公司董事长,河钢股份有限公司党委书记、董事。

  许斌,男,汉族,1965年7月生,中共党员,研究生学历,博士学位,正高级工程师。历任河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总经理、董事、党委常委,河钢集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记,现任河钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

  特此公告。

  河钢股份有限公司董事会

  2020年5月15日

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