本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月14日下午14:30

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

　　4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份167,236,421股，占公司有表决权股份总数的30.2439%。其中中小投资者2人，代表股份1,757,701股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份165,478,720股，占公司有表决权股份总数的29.9260%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加网络投票的股东共2人，代表股份1,757,701股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　2、通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　3、通过《2019年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　4、通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　5、通过《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票1,757,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　6、通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票1,757,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　7、通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的165,478,720股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

　　表决结果：同意票1,757,701股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意票1,757,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

　　8、通过《关于对全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司增资的议案》；

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　9、通过《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票167,236,421股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

　　2、见证律师：刘晓丹、张泽澳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的公司2019年度股东大会决议；

　　2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　董事会

　　二0二0年五月十四日