本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开及出席情况

　　(一)召开情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月14日(星期四)下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月14日上午09：15至2020年5月14日下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权股数177,450,272股，占公司股份总数的40.7400%。其中，通过现场投票的股东6人，代表有表决权股数177,448,072股，占公司股份总数的40.7394%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权股数2,200股，占公司股份总数的0.0005%。

　　2、中小股东投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计2,200 股，合计持有公司有表决权股份数量2,200 股，占公司总股份的0.0005%；通过网络投票的中小股东1人，持有公司有表决权股份数2,200股,占公司总股份的0.0005%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生分别向大会提交并由何元福先生代表独立董事宣读了2019年度述职报告，报告了独立董事2019年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。

　　2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　3、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　4、审议通过了《关于2019年度财务决算的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　5、审议通过了《关于2020年度财务预算的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　6、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,450,272股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,200股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　8、审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　9、审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　10、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　11、审议通过了《关于2020年度授信规模额度的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　12、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　该项议案总有效表决股份数为177,450,272股。同意177,448,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小投资者表决情况：

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；反对2,200股，占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

　　以上议案六、九为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案详细内容详见2020年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；

　　2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月十四日