证券代码：601515       证券简称：东风股份     公告编号：2020-023

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张斌先生以通讯方式出席，未出现董事缺席的情况；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2019年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》

　　■

　　黄晓佳先生、王培玉先生、李治军先生、谢名优先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期至2023年5月13日。

　　2、 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》

　　■

　　张斌先生、曹从军女士、沈毅先生当选公司第四届董事会独立董事，任期至2023年5月13日。

　　3、 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

　　■

　　马惠平女士、赵庚生先生当选公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈娟娟女士共同组成公司第四届监事会，任期至2023年5月13日。

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为11,457,306股，不包括其通过沪股通方式持有的股份6,185,727股。

　　议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生已回避表决，其合计所持股份818,008,195股不计入该议案有表决权股份总数。

　　议案10、11属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、黄非儿

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 汕头东风印刷股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　2020年5月15日

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2020-024

　　汕头东风印刷股份有限公司关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议、于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，拟由公司对全资子公司广东凯文印刷有限公司（以下简称“广东凯文”）实施整体吸收合并。公司将通过整体吸收合并的方式合并全资子公司广东凯文的全部资产、负债、权益和业务，吸收合并基准日为2020年3月31日。本次吸收合并完成后，公司将继续存续经营，广东凯文的独立法人主体资格将予以注销。本次吸收合并完成后，广东凯文的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。

　　公司2019年年度股东大会关于《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》的审议情况请见公司于2020年5月15日在上海证券交易所网站披露的2020-023号公告。

　　公司本次对全资子公司广东凯文实施整体吸收合并已完成公司及广东凯文内部相应的审批程序。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将由本次吸收合并后的公司继续承担。

　　债权申报的方式如下：

　　1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人可采用信函的方式邮寄上述资料进行申报，具体邮寄信息如下：

　　（1）联系地址：广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区；

　　（2）邮政编码：515064；

　　（3）联系电话：0754-88118555；

　　（4）联系人：刘伟、黄隆宇；

　　3、如以传真方式进行申报，传真号码为0754-88118494，但债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。

　　4、其他说明：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真方式申报的，申报日以公司传真系统收到文件日为准，传真文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2020-025

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年5月14日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　公司第四届董事会全体董事经认真考察，认为黄晓佳先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件，拟推荐黄晓佳先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于组建公司第四届董事会专门委员会的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会已经成立,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，为更好地发挥董事会的职能，公司第四届董事会拟继续设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期均为三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　各委员会组成人员如下：

　　战略发展委员会：由董事长黄晓佳先生、董事王培玉先生、董事谢名优先生组成，其中董事长黄晓佳先生担任战略发展委员会主任（召集人）；

　　审计委员会：由独立董事张斌先生、独立董事曹从军女士、董事李治军先生组成，其中独立董事张斌先生担任审计委员会主任（召集人）；

　　薪酬与考核委员会：由独立董事曹从军女士、独立董事沈毅先生、董事王培玉先生组成，其中独立董事曹从军女士担任薪酬与考核委员会主任（召集人）；

　　提名委员会：由独立董事沈毅先生、独立董事张斌先生、董事谢名优先生组成，其中独立董事沈毅先生担任提名委员会主任（召集人）。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司集团总裁的议案》；

　　根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任王培玉先生担任公司集团总裁，任期三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任刘伟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　根据集团总裁王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任李治军先生担任公司集团财务总监、拟聘任谢名优先生与刘飞先生担任公司集团副总裁，以上高级管理人员任期均为三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　董事会拟聘任黄隆宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

　　董事会拟聘任赵庚生先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于委派专人办理公司变更及备案相关手续的议案》；

　　根据本次董事会、监事会换届选举与聘任公司高级管理人员的情况，董事会拟授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理与上述事项相关的变更及备案手续。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日

　　附：议案相关人员履历

　　黄晓佳先生：2002年至2008年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理助理；2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事、香港福瑞投资有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、延边长白山印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司副董事长、陆良福牌彩印有限公司董事、湖南福瑞印刷有限公司董事、无锡东峰佳品贸易有限公司董事、上海绿馨电子科技有限公司董事、贵州千叶药品包装有限公司董事。

　　王培玉先生：2003年至2009年任广西真龙彩印包装有限公司副总经理；2009年至2010年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理；2007-2014年担任广东鑫瑞新材料科技有限公司董事。现任公司董事兼集团总裁、湖南福瑞印刷有限公司董事长、广东凯文印刷有限公司执行董事、深圳市凯文印刷有限公司执行董事、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事、陆良福牌彩印有限公司董事、安徽三联木艺包装有限公司董事、汕头东风智能包装科技有限公司董事、汕头东风柏客新材料科技有限公司执行董事、无锡东峰供应链管理有限公司执行董事、贵州千叶药品包装有限公司董事长。

　　李治军先生：2000年至2007年任职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，任总经理助理兼扬州事务所副所长；2007年12月加入汕头市东风印刷厂有限公司。现任公司董事兼集团财务总监、广西真龙彩印包装有限公司董事、广东鑫瑞新材料科技有限公司监事、广东可逸智膜科技有限公司监事、上海绿馨电子科技有限公司监事、安徽三联木艺包装有限公司监事。

　　谢名优先生：2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任公司董事兼集团副总裁、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事、珠海天威新材料股份有限公司董事。

　　张斌先生：1991年至1997年任职江苏农学院担任教师职务；1998年至2005年任职扬州大学担任会计学系办公室主任；2006年至今任职扬州大学担任会计学系主任。现任公司独立董事、江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事。

　　曹从军女士：1992年7月至今任职西安理工大学，现担任西安理工大学印刷包装与数字媒体学院书记兼常务副院长、中国印刷技术协会理事、中国印刷及设备器材工业协会理事、陕西省印刷技术协会副理事长、中国印刷技术协会数字印刷分会中国数字印刷行业专家库专家、公司独立董事。

　　沈毅先生：1999年至今从事律师工作，现任职于广东涉川律师事务所，同时担任汕头市濠江区人民政府、汕头经济特区华侨经济文化合作试验区及其他多家政府部门及大型企业常年法律顾问。现任公司独立董事。

　　刘飞先生：2007年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司证券部经理，2011年至2015年3月担任汕头东风印刷股份有限公司证券事务代表、证券与法律事务部经理，2015年4月至2019年4月担任公司董事会秘书，2019年3月起担任集团副总裁。现任公司集团副总裁、深圳忆云互网通科技有限公司董事、汕头市东勋贸易发展有限公司监事、宁波天峯投资管理有限公司董事。

　　刘伟女士：2004年3月至2014年7月任职深圳市大富科技股份有限公司，历任总经理助理兼法律顾问、法务部经理、综合计划部经理、执行副总裁兼董事会秘书等职务；2014年7月至2019年4月，在广东海派律师事务所担任律师；2019年4月至今担任公司董事会秘书。

　　赵庚生先生：2011年3月至2016年3月担任佛山市顺德区奥格威电器制造有限公司财务总监职务，2016年4月至2017年9月历任大自然家居(中国)有限公司审计经理、财务经理职务，2018年3月入职公司，现担任公司监事兼集团审计监察部总监、云南东峰优麻科技有限公司监事。

　　黄隆宇先生：2011年至今任职于汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部，2015年3月至今兼任公司证券事务代表。现任公司证券与法律事务部副总监兼证券事务代表。

　　证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临2020-026

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月14日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

　　经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

　　公司第四届监事会全体监事经认真考察，认为马惠平女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件，拟推荐马惠平女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自2020年5月14日至2023年5月13日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月15日

　　附：议案相关人员履历

　　马惠平女士：1991年3月至2014年11月担任公司物资部经理，2014年12月起任职广东鑫瑞新材料科技有限公司，历任采购供应中心经理、副总经理职务。现任公司监事会主席、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事兼包材事业部总经理。