股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323           编号：临2020—037

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　转债简称：瀚蓝转债            转债代码：110069

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第九届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于2020年5月9日发出书面通知，于2020年5月14日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议, 公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过《职业经理人管理办法（试行）》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、 审议通过《关于现任高级管理人员通过内部转聘方式转换成职业经理人的议案》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、 审议通过《关于明确〈高管薪酬激励方案（2019年修订）〉执行起始时间的议案》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月14日