本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事胡智慧先生、独立董事陈国欣先生、张居忠先生、吴飞先生通过视频会议方式参与本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中陈伟女士通过视频会议方式参与本次股东大会；

　　3、 董事会秘书王成出席了本次会议；财务总监周元灿列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2020年审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张乐天、顾泽皓

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　2020年5月15日