本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，董事韩金铭、赵海军，独立董事周国良、胡俞越、刘力、张子学因另有公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘云华出席会议；部份高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构以及支付2019年度审计机构报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案8涉及关联交易，关联股东本公司控股股东巨化集团有限公司及巨化集团－浙商证券－17巨化EB担保及信托财产专户已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪琛   王慈航

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江巨化股份有限公司

　　2020年5月14日