中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一） 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召开日期：2020年5月28日

　　（三） 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一） 提案人：中国邮政集团有限公司

　　（二）

　　提案程序说明

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）已于2020年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》及《2019年年度股东大会会议资料》。

　　本行于2020年4月28日召开董事会会议，审议通过了《关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数约64.97%的股东中国邮政集团有限公司，于2020年5月12日向本行书面提交《关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案》，提请股东大会审批。根据有关规定，本行董事会将上述临时提案列入2019年年度股东大会议程，现予以公告。

　　（三）

　　临时提案的具体内容

　　《关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案》的内容详见附件1。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月14日公告的股东大会通知事项不变

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月28日 14点30分

　　召开地点：北京市西城区金融大街3号本行总行

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取以下汇报：

　　1.关于中国邮政储蓄银行2019年度独立董事述职报告；

　　2.关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2019年度执行情况的汇报；

　　3.关于《中国邮政储蓄银行2019年度关联交易专项报告》的汇报。

　　（一）

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2020年1月16日、3月25日、4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

　　有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2020年3月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

　　上述第1项至第10项议案及3项汇报内容请见本行于2020年4月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度股东大会会议资料》，第11项议案内容请见本公告附件1。

　　（二）

　　特别决议议案：第10、11项议案

　　（三）

　　对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8项议案

　　（四）

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　2020年5月14日

　　附件：1.关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

　　2.中国邮政储蓄银行2019年年度股东大会补充授权委托书

　　附件1

　　关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

　　各位股东：

　　为进一步增强资本实力，优化资本结构，增强风险抵御和可持续发展能力，中国邮政储蓄银行拟发行减记型无固定期限资本债券，具体如下。

　　一、发行方案要点

　　在取得相关监管机构批准的前提下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：

　　（一）发行规模

　　不超过人民币600亿元（含600亿元）或等值外币。

　　（二）工具类型

　　减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

　　（三）发行市场

　　境内外市场。

　　（四）期限

　　债券存续期与中国邮政储蓄银行持续经营存续期一致。

　　（五）损失吸收方式

　　当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

　　（六）发行利率

　　参照市场利率确定。

　　（七）募集资金用途

　　用于补充中国邮政储蓄银行其他一级资本。

　　（八）决议有效期

　　自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。

　　二、相关授权

　　（一）为保证本次减记型无固定期限资本债券发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长，在本次减记型无固定期限资本债券发行的授权有效期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，在股东大会审议通过的框架和原则下，单独或共同全权决定及办理本次减记型无固定期限资本债券发行相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.决定减记型无固定期限资本债券发行的具体条款，包括但不限于确定债券的发行时间、发行方式、发行期次、发行规模、发行币种、发行利率、债券期限、发行市场及对象、资金用途等；

　　2.办理减记型无固定期限资本债券发行的所有相关事宜，包括但不限于修改、签署、执行与减记型无固定期限资本债券发行相关的一切协议、合同和文件，聘请中介机构，办理相关监管机构报批手续等；

　　3.该等授权自股东大会批准本次发行减记型无固定期限资本债券之日起至2022年12月31日止。

　　（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长，在减记型无固定期限资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，单独或共同全权办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

　　本议案已经中国邮政储蓄银行2020年4月28日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审批。

　　提案人：中国邮政集团有限公司

　　附件2

　　中国邮政储蓄银行2019年年度股东大会补充授权委托书

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本补充授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。若委托人于本补充授权委托书和原股东大会授权委托书中委托不同的受托人出席股东大会，而两位受托人同时出席临时股东大会，则以原股东大会授权委托书中所委托的受托人所作出的投票指示为准。

　　2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3. 请将本授权委托书复印件于2020年5月27日14点30分前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

　　4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。