证券代码：300136           证券简称：信维通信          公告编号：2020-037

　　深圳市信维通信股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况；

　　2.本次股东大会无修改议案的情况；

　　3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

　　2.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月13日（星期三）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2020年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月13日09:15—15:00的任意时间。

　　3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。

　　4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　5.会议主持人：董事长彭浩先生

　　6.经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2019年年度股东大会，并发布了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》，该公告已于2020年4月17日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　8.会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份236,737,037股，占上市公司总股份的24.4401％。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份201,517,716股，占上市公司总股份的20.8042％。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份35,219,321股，占上市公司总股份的3.6360％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份38,836,637股，占上市公司总股份的4.0094％。

　　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份3,617,316股，占上市公司总股份的0.3734％。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份35,219,321股，占上市公司总股份的3.6360％。

　　二、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,619,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.6980％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3020％。

　　议案2.00 《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,619,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.6980％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3020％。

　　议案3.00 《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,620,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0493％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,837股，占出席会议中小股东所持股份的99.6993％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3007％。

　　议案4.00 《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,619,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,719,237股，占出席会议中小股东所持股份的99.6977％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权117,300股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3020％。

　　议案5.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意231,802,135股，占出席会议所有股东所持股份的97.9155％；反对297,698股，占出席会议所有股东所持股份的0.1258％；弃权4,637,204股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.9588％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,901,735股，占出席会议中小股东所持股份的87.2932％；反对297,698股，占出席会议中小股东所持股份的0.7665％；弃权4,637,204股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的11.9403％。

　　议案6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,694,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,794,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.8911％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043％。

　　议案7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,034,381股，占出席会议所有股东所持股份的92.9446％；反对16,662,156股，占出席会议所有股东所持股份的7.0383％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,133,981股，占出席会议中小股东所持股份的56.9925％；反对16,662,156股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043％。

　　议案8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,696,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,796,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8955％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043％。

　　议案9.00 《关于公司减少注册资本的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,695,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,795,537股，占出席会议中小股东所持股份的99.8942％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　　议案10.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,696,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,796,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8957％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043％。

　　议案11.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,285,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8092％；反对411,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1737％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0171％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,385,037股，占出席会议中小股东所持股份的98.8372％；反对411,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1043％。

　　上述第8条、第9条、第10条及第11条议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意通过。上述全部议案均获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2019年年度股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市信维通信股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月十三日

　　广东东方昆仑律师事务所

　　关于深圳市信维通信股份有限公司

　　2019年年度股东大会的法律意见书

　　粤昆律法意字（2020）第603号

　　致：深圳市信维通信股份有限公司

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”） 的有关规定，广东东方昆仑律师事务所（下称“本所”）受深圳市信维通信股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

　　本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司2019年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　1．经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第四届董事会于2020年4月16日召开了第六次会议。该次董事会定于2020年5月13日下午14:00召开公司2019年年度股东大会。

　　2.2020年4月17日，公司董事会在中国证监会信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市信维通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（以下简称《会议通知》）。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

　　（二）本次股东大会的召开

　　2020年5月13日下午14:00，本次股东大会现场会议如期在深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋北区3楼公司会议室召开，会议由公司董事长彭浩先生主持。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统）向公司股东提供了网络投票平台（交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）。其中交易系统网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统网络投票的具体时间为2020年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　经核查，本次股东大会的召开时间、地点和会议内容与《会议通知》载明的内容一致，且按规定通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，董事会具备召集本次股东大会的资格。

　　三、本次股东大会出席、列席人员的资格

　　1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东共18人，代表股份201,517,716股，占公司股本总额的20.8042%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明和授权委托书。

　　2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东27人，代表股份35,219,321股，占公司总股份的3.6360％。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

　　3、出席、列席现场会议的其他人员包括：

　　公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

　　经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）本次股东大会审议议案

　　根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：

　　1、《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　4、《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　5、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》；

　　6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　8、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》；

　　9、《关于公司减少注册资本的议案》；

　　10、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　11、《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》；

　　经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。

　　（二）表决程序

　　本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

　　（三）表决结果

　　根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况。根据投票的表决结果，《会议通知》中所列议案均获本次会议有效通过。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　本法律意见书于二零二零年五月十三日出具，正本一式两份，无副本。

　　广东东方昆仑律师事务所

　　负责人：龚  磊                        经办律师：许玉祥

　　经办律师：江琪英