本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　上述募集资金到位后，为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储、专款专用，并分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。 上述募集资金专项账户的具体情况详见公司于2017年11月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2017-089）。

　　相关募集资金专项账户开立情况如下：

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　　截至本公告日，公司2016年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。

　　三、募集资金专户注销情况

　　鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，上述募集资金专户结余募集资金（包括利息收入）合计人民币0元。截至本公告日，上述募集资金专户注销手续已全部办理完毕。注销后公司及子公司与开户银行及保荐机构签订的募集资金三方、四方监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司董事会

　　二○二○年五月十二日