本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)涉及出资人权益调整事项，依照破产法规定必须设立出资人组，召开出资人组会议由股东对此调整方案进行表决。经佛山中院同意，德奥通航将于2020年5月27日召开出资人组会议，对《德奥通用航空股份有限公司公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》进行表决，出席出资人组会议的所有公司股东均有表决权，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过视为该组通过重整计划草案。《重整计划(草案)》涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。

　　2、若公司重整计划获得法院裁定批准并顺利执行，根据本出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，总股本将由265,200,000股增至556,920,000.00股，转增股份分配和处置后，上市公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。

　　3、本次资本公积金转增股本实施后公司股票是否进行除权处理，公司将进一步充分论证，待除权安排明确后及时发布公告。

　　4、关于方案的说明

　　公司本次提交出资人表决的方案比此前重整计划预案更为细化，主要体现在：1、明确了深圳市迅图教育科技有限公司(以下简称“迅图教育”)为本次重整投资人，迅图教育的股东为昆明迅图投资有限公司(以下简称“昆明迅图”)、深圳市中幼微观科技有限公司和曹琪；2、明确了转增股份平均作价不低于公司股票停牌价的80%计2.52元/股；3、迅图教育将认购不少于111,384,000股，成为重整后德奥通航的第一大股东；4、除重整投资人认购和抵偿债务外，增加了转增股份公开变价处置的方案。

　　截至目前，公司仍在和迅图教育洽谈重整投资具体安排，考虑到前期公司大股东的关联方豁免公司14,776.68万元债务，重整投资人股东昆明迅图已为公司及子公司捐赠1,000万元现金和评估价值17,343.49万元房产、豁免900万元债务，公司大股东和重整投资人协调前述事项为公司补充了资本公积金，从而提供了重整的可能和重整成功的资源，公司认为重整计划之出资人权益调整方案为当前最优方案，公司希望获得中小股东的理解和支持。另外，按照目前债权申报情况，公司执行重整计划偿还完债务后有部分资金可用于补充公司流动资金，实际上也是将相对应的股票价值继续留在了公司体系内，重整完成后财务费用降低，公司轻装上阵并逐步恢复盈利能力，通过可持续经营反馈给广大股东更大的收益。

　　5、根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)规定，《重整计划(草案)》由债权人会议表决，《重整计划(草案)》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人组表决通过，或虽未表决通过，人民法院经审查认为《重整计划(草案)》符合《企业破产法》第八十七条规定的，由人民法院裁定批准重整计划，重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议未表决通过出资人权益调整方案，或债权人会议未表决通过《重整计划(草案)》，且重整计划未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产。如公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

　　6、管理人特别提示：为了便于股东投票表决《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》，德奥通航出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“德奥通用航空股份有限公司出资人组会议”。

　　2020年4月22日，佛山中院裁定受理公司破产重整一案，并于同日指定北京市中伦(深圳)律师事务所、广东源浩律师事务所联合担任公司管理人，具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninifo.com.cn)披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号：2020-023)。

　　经佛山中院同意，公司将于2020年5月27日上午10时召开债权人会议，审议表决《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项，德奥通航将于同日召开出资人组会议，对《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(下称《出资人权益调整方案》)进行表决。

　　为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》，德奥通航出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“德奥通用航空股份有限公司出资人组会议”，现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年5月27日(星期三)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年5月27日9：15，结束时间为2020年5月27日15：00。

　　2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

　　3、会议召集人：公司管理人

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　5、股权登记日：2020年5月22日

　　二、会议审议事项

　　本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决(详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》)。

　　本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认，不接受电话登记。信函、传真在2020年5月23日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2020年5月23日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“出资人组会议”字样。

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议相关材料备置于会议现场。

　　2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为“德奥投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　(1)议案设置

　　■

　　(2)填报表决意见或选举票数。本次会议的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日9：15，结束时间为2020年5月27日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http：//wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司重整案

　　出资人组会议授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司重整案出资人组会议的表决，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之日止。

　　本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

　　■

　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：                    受托人签名：

　　委托人签名：                                受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                              委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　特别说明:

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者(QFII)参加会议投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3

　　德奥通用航空股份有限公司重整案

　　出资人组会议参会登记表

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