股票代码：002269      股票简称：美邦服饰     编号：临2020-035

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月30日和2020年5月7日于巨潮资讯网披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-027）、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：临2020-031），公司将于2020年5月22日召开2019年年度股东大会。

　　2020年5月11日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。同日，公司股东胡佳佳女士将上述议案以临时提案的方式提交至2019年年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司于2020年5月12日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　经核查，胡佳佳女士持有公司股份225,000,000股，占公司股份总数的8.96%，具备提案资格，其提案内容属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　由于上述临时提案的增加，且增加的提案属于2019年年度股东大会审议的范围，因此公司2019年年度股东大会审议的议案有所增加。除该增加外，2019年年度股东大会审议的其他议案不变，同时公司于2020年4月30日公告的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

　　现对《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-027）、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：临2020-031）补充如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2020年5月22日（星期五）上午9:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2020年5月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年5月22日9：15至2020年5月22日15：00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2020年5月14日（星期四）下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、 审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、 审议《2019年度财务决算报告》

　　4、 审议《关于2019年度报告及摘要的议案》

　　5、 审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　6、 审议《关于接受控股股东财务资助的议案》

　　7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　9、 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　10、 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》

　　11、 审议《关于2020年度授信规模的议案》

　　12、 审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　13、 审议《关于董事会换届选举的议案》

　　13.1、 选举第五届董事会非独立董事

　　13.2、选举第五届董事会独立董事

　　14、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2019年度述职报告。

　　其中，议案5、6涉及关联交易，关联股东需回避该议案表决。根据《上市公司规范运作指引》的相关要求，公司将对相关议案的中小投资者表决情况进行单独计票。议案12需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已获公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体议案的相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2020年4月30日、2020年5月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　三、 提案编码

　　■

　　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

　　四、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2020年5月15日（星期五），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；

　　联系人：胡周斌、隗聪联系电话：021－38119999

　　传真： 021－68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（采用等额选举，如应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×1

　　股东可以在1位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过1位。

　　本次会议设总议案。股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9：15，结束时间为2020年5月22日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　说明：

　　1、股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　　2、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、对于累计投票议案，请填写具体票数。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　股票代码：002269     股票简称：美邦服饰    编号：临2020-033

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2020年5月11日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、林晓东、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　因经营发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“电子商务、日用口罩（非医用）、食品经营（仅销售预包装食品）”（以工商部门最终核定为准）的经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记等相关事宜。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。同意将增加经营范围事项提交 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程（2020 年 5 月）》。

　　本议案由公司股东胡佳佳女士以临时提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　股票代码：002269      股票简称：美邦服饰    编号：临2020-034

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年5月11日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司的经营需要，并经过和相关行政主管部门的沟通，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容，并授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记等相关事宜。相关事项具体情况如下：

　　因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电子商务、日用口罩（非医用）、食品经营（仅销售预包装食品）”（以工商部门最终核定为准），同时对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

　　■

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日