证券代码：600587        证券简称：新华医疗     编号：临2020-034

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第三十三次会议于2020年4月30日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2020年5月11日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

　　鉴于公司工作需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任崔洪涛先生为公司常务副总经理。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　常务副总经理人选简历附后。

　　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件：

　　常务副总经理候选人简历

　　崔洪涛：男，汉族，1967 年 12 月生，高级工程师，本科学历，中共党员。历任公司机械制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事；公司手术产品事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公司董事长。

　　崔洪涛先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　股票代码：600587       股票简称：新华医疗  公告编号：临2020-035

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于聘任常务副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年5月11日召开了第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，经公司总经理提名，聘任崔洪涛先生为公司常务副总经理。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　常务副总经理人选简历附后。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件：

　　常务副总经理候选人简历

　　崔洪涛：男，汉族，1967年12月生，高级工程师，本科学历，中共党员。历任公司机械制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事；公司手术产品事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公司董事长。

　　崔洪涛先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。