股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2020-024

　　宁波华翔电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、变更部分募集资金投资项目的概述

　　经中国证监会（证监许可[2017]1800号）文核准，本公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，募集资金总额204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后，实际募集资金201,086.21万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月19日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“天健验[2017]526号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。

　　公司2016年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”（以下简称“原投资项目”）原计划由宁波华翔实施，拟投入募集资金35,445.41万元，建设期为12个月，拟投入募集资金金额占该次募集资金总额的17.63%。

　　原投资项目建成后产品主要出口北美市场，2018年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此该项目暂缓投入，处于观望状态。

　　截止目前，虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议，但突如其来的全球新冠疫情，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于2020年5月11日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过，同意将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目,明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　原投资项目部分变更为新的投资项目后，剩余募集资金及其利息——7,751.94万元（其中募集资金余额为 7,438.71 万元，截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元），将全部永久补充公司流动资金，以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。

　　此次募集资金变更事宜不构成关联交易。

　　该事项尚须提交股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　IMD饰条和铝饰件是公司的拳头产品，生产工艺、管理体系成熟完善。原计划投资项目主要用于出口北美市场，满足汽车IMD饰条、铝饰件新订单的供货需求。但中美贸易摩擦、全球新冠疫情等因素，对出口项目产生很大影响，使得公司相关出口业务的前景变的不明朗。

　　轿车门内饰板总成同属于汽车内饰件产品，处于车厢里与人密切接触的位置，是汽车内装饰中十分重要的部分，不仅能体现汽车的个性化特征，也能实现汽车的轻量化，因此非常受到汽车制造商的重视。公司子公司——宁波华翔汽车车门系统有限公司多年来从事汽车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务，具有丰富的生产经验、工艺水平和客户资源。目前针对现有以及潜在的奥迪、大众等客户订单的需求，公司拟变更部分原投资项目为增加门板项目的建设投入，通过改善现有工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量，来增强企业在市场中的竞争能力，实现提速增效的目的。

　　公司子公司——沈阳华翔汽车零部件有限公司主要生产汽车内饰立柱、地毯压条、尾门槛板、尾门板等内饰件产品，一直把宝马、奥迪、奔驰作为战略服务对象，具备承接高端客户订单的整体实力。随着外资股比在整车厂中的地位提升，其将进一步扩大在华投资，进行全面技术升级和创新发展。公司拟变更部分原投资项目为增加内饰件项目的建设投入，立足为宝马、奔驰、奥迪等汽车整车厂提供高端内饰零部件，并形成稳定规模，持续带来经济效益。

　　针对现阶段全球疫情对汽车市场及企业生产运营造成的负面情况，对以上两个项目投资后剩余原投资项目的募集资金及其利息收入7,251.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况及投资计划

　　1、年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目

　　（1）项目建设内容

　　本项目由宁波华翔汽车车门系统有限公司负责实施。项目建设地点在宁波江北投资创业园C区，通过新建车间电缆、覆皮房、雨棚、修复地面等共计建筑面积8500m2，组建年生产15万套高档轿车用门内饰板总成生产线，拟新增工艺设备16台。

　　项目达产后，最高产量可达年产15万辆份汽车门内饰板总成，主要市场定位为上汽大众、奥迪等客户。

　　（2）项目投资概算

　　项目总投资14,506.70万元，宁波华翔通过向宁波车门增资14,506.70万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示：

　　■

　　（3）项目建设期

　　2020年5月至2021年8月，为期16个月。

　　（4）项目经济效益分析

　　■

　　（5）项目资格文件取得情况

　　项目已获得宁波市江北区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2020-330205-36-03-120475）和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》（编号：20-108）。

　　2、年产10万套高端内饰件生产线技改项目

　　（1）项目建设内容

　　本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施。项目建设地点在沈阳市经济技术开发区，利用原有厂房车间，通过厂房改造、设备基础建筑工程、动力管网及配电改造、其他公用与环境保护设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、装配设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设备。

　　项目达产后，最高产量可年产10万辆份高端内饰件，包括A/B/C立柱、CD柱、B下柱、尾门系列等产品，主要配套宝马高端SUV、奔驰更新换代车型、以及其它潜在车型。

　　（2）项目投资概算

　　项目总投资15,000.00万元，使用募集资金为13,500.00万元，剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔通过向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示：

　　■

　　（3）项目建设期

　　2020年6月至2022年5月，为期24个月。

　　（4）项目经济效益分析

　　■

　　（5）项目资格文件取得情况

　　项目已获得沈阳市铁西区工业和信息化局《关于宁波华翔电子股份有限公司年产10万套高端内饰件生产线技改项目备案证明》（沈开经备[2020]7号）和沈阳市生态环境局经济技术开发区分局出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司年产10万套高端内饰件生产线技改项目环境影响报告表的批复》（沈环经开审字[2020]0067号）。

　　（二）项目可行性分析

　　1、项目背景情况

　　汽车零部件是汽车的重要组成部分，它是汽车工业发展的基础，对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。随着我国汽车市场持续发展，市场对汽车零部件产品的需求日益提高。近年来我国汽车零部件市场需求呈良性上升态势，这促使了更多的零部件企业新增产能。此外，随着居民消费水平的提升，整车行业不断向中高端化发展，国内汽车零部件企业在技术水平、产品质量、产能产量及品牌口碑等方面也在不断提升，在工艺、用料、设计等方面不断升级。

　　宁波华翔经过多年来的发展，已成为中国汽车零部件行业的大型骨干企业。配套能力已实现从单个零部件供货，向总成和模块化供货，为客户提供门内护板总成、仪表板总成、中央通道总成、桃木饰件总成等，大幅提高了为单个车型的配套价值量，增进了与客户的依存关系；产品同步设计、研发和工艺能力全面提升，初步形成了与主机厂同步研发的能力，提升公司产品的市场竞争力，以及与主机厂的更稳定、更深入的合作关系；公司始终坚持走高端化路线，为大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车等主流品牌国内外汽车制造商提供配套服务，客户结构已日趋完善，降低了公司的经营风险；相近行业的延伸，进一步提高公司盈利能力和发展空间。

　　在上述条件基础下，宁波华翔汽车车门系统有限公司和沈阳华翔汽车零部件有限公司承接的高档内饰件项目，是根据大众、宝马、奔驰、奥迪等配套客户的现有及潜在订单和产品升级需求进行的建设投资，采用先进的生产工艺和高度自动化配套设施，产品质量和生产效率将有大幅度提高，同时将增强公司在市场中的竞争能力，进一步巩固宁波华翔内饰系列产品的市场地位。

　　2、项目实施面临的风险及应对措施

　　（1）市场风险

　　市场方面的风险是竞争性项目最常遇到的风险。通常项目市场风险主要来自三个方面：一是市场供求总量的实际情况与预测值有偏差；二是项目产品缺乏市场竞争力；三是实际价格与预测价格的偏差。本项目在未来的投产经营中，要利用企业自身的技术优势，加大技术研发的力度，不断创新生产工艺和技术，从而提高产品的质量，降低产品的成本，稳定市场占有率。在抓技术质量的同时，还要对市场进行深入研究，改善现有产品，满足不同用户的需要，逐步扩大市场份额，创造更好的经济效益。

　　（2）技术风险

　　技术风险主要体现在产品生产上所使用的技术先进性、适用性和可靠性不足，试车后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高。公司有着多年的生产经验和雄厚的技术基础及人力资源，本项目立项审批结束后，在初步设计阶段，要重点对技术的各个方面进行全面分析研究和设计，包括产品的工艺路线，设备的选择配套，各项指标的消耗，工艺技术与原辅材料的匹配等具体问题都要量化研究，从而保证技术的先进性、可靠性和适用性。

　　（3）外部协作条件风险

　　对于本项目需要的外部配套条件，如原材料和外协件的供应、交通运输、供水、供电等没有如期落实的问题，致使本项目不能发挥应有效益，从而带来风险。在项目的建设中，企业应该就生产所需的原辅材料、配套条件等进行考察，并且初步达成供货意向。在项目开始投产之前，应该签订正式供货协议，并且强调违约责任，避免由于配套条件等因素影响生产，致使项目不能按期完成。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，原募投项目建成后主要产品出口北美市场，2018年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此该项目暂缓投入，处于观望状态。截止目前，虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议，但突如其来的全球新冠疫情，使得公司相关出口业务的前景变的不明朗。为保证募集资金使用效率，本次拟将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目，剩余募集资金及其利息将全部永久补充公司流动资金，以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。董事会同意将上述议案提交公司2019年度年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司董事会为了保证募集资金的使用效率，拟变更“汽车内饰件生产线技改项目”为“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余原投资项目及其利息永久补充流动资金，该项目资金的尽快投入使用，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司董事会关于部分变更募集资金投资项目以及将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的决议，同意公司董事会将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事柳铁蕃、杨少杰对该事项发表了独立意见：

　　公司2016年非公开发行股票募集资金项目——“汽车内饰件生产线技改项目”因中美贸易摩擦和全球新冠疫情影响，对内饰件出口业务产生较大影响，为了保证募集资金使用效率，公司决定变更该项目资金用于在国产豪华车配套的内饰件项目——“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”建设，并将剩余原投资项目及其利息永久补充公司流动资金，以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。此次变更有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远发展要求和全体股东利益。

　　我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，就上述事项出具核查意见如下：经核查，保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：公司本次部分变更募投项目“汽车内饰件生产线技改项目”用于实施“年产15万套高端轿车门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将节余资金用于永久补充流动资金之事项已由公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司基于行业发展形势和公司未来经营发展角度考虑，顺应汽车行业市场的变化，变更“汽车内饰件生产线技改项目”用于实施“年产15万套高端轿车门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据项目实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要和发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　　保荐机构对上述变更事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、 公司七届董事会第三次会议决议。

　　2、 公司七届监事会第三次会议决议。

　　3、 公司独立董事意见。

　　4、 东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：002048            证券简称：宁波华翔            公告编号：2020-027

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　关于2019年度股东大会增加临时提案

　　暨召开股东大会补充通知的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月21日（星期四）召开2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

　　近日公司董事会接到持有宁波华翔14.36%股份的股东—周晓峰先生提交的《关于在公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，周晓峰先生提请公司董事会将“关于部分变更募集资金投资项目的议案”和“关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案”提交至公司2019年年度股东大会审议，具体内容详见2020年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，周晓峰先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2019年年度股东大会审议 。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间

　　现场会议召开时间为：2020年5月21日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、股权登记日：2020年5月15日（星期五）

　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）凡2020年5月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　10、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《公司2019年年度报告及其摘要 》

　　2、 审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　3、 审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　4、 审议《公司2019年度财务决算报告》

　　5、 审议《公司2019年度利润分配预案》

　　6、 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　7、 审议《关于公司2020年日常关联交易的议案》

　　8、 审议《关于将原募集资金投资项目“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》

　　9、 审议《关于修改公司营业执照中营业期限的议案》

　　10、审议《关于拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施的议案》

　　11、审议《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

　　12、审议《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案》

　　议案内容详见2020年4月29日、2020年5月12日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　依据相关规定，本次会议审议的第5、6、7、8、11、12项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2020年5月19日、2020年5月20日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2020年5月21日8：30—11：00、13：30—14：30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

　　宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

　　联系人：韩铭扬、陈梦梦

　　邮政编码：201204

　　联系电话：021-68948127

　　传真号码：021-68942221

　　会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、宁波华翔第七届董事会第二次会议决议。

　　2、宁波华翔第七届董事会第三次会议决议。

　　七、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、截止目前，新冠肺炎疫情发展尚不明朗，本次股东大会召开若有变化，公司将及时更新通知。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362048

　　2、投票简称：华翔投票

　　3、议案设置及议案表决

　　（1）议案设置

　　表一、股东大会提案编码表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2020年5月21日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

　　■

　　委托人（签字）：           　　           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：                受托人身份证号：

　　委托人持有股数：          　　

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：                                       签署日期：2020年   月   日

　　附注：

　　1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2020-025

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2020年04月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年5月11日下午1：00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

　　公司2016年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”（以下简称“原投资项目”），拟投入资金35,445.41万元，建设期为12个月，项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的17.63%。

　　原投资项目建成后产品主要出口北美市场，2018年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此该项目暂缓投入，处于观望状态。

　　截止目前，虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议，但突如其来的全球新冠疫情，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，本次会议同意将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目,明细如下：                                            单位：万元

　　■

　　具体内容详见公司于2020年5月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告》（公告编号：2020-024）。

　　此次募集资金变更事宜不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案》

　　依据上述议案一，原投资项目部分变更为新的投资项目后，剩余募集资金及其利息——7,751.94万元（其中募集资金余额为 7,438.71 万元，截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元），本次会议同意将上述资金全部永久补充公司流动资金，以增强当下企业应对疫情，复工、保生产和稳定员工的能力。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》

　　为保证公司议事效率，持有宁波华翔14.36%股份的股东周晓峰先生提请公司董事会将本次会议审议的全部议案，提交至2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议，并出具了书面文件——《关于在公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》。

　　本次会议同意将股东周晓峰先生提交的新增议案提交本次股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔            公告编号:2020-026

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2020年4月30日以电子邮件的方式发出，会议于2020年5月11日下午3:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

　　公司2016年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”（以下简称“原投资项目”），拟投入资金35,445.41万元，建设期为12个月，项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的17.63%。

　　原投资项目建成后产品主要出口北美市场，2018年开始，由于中美贸易摩擦引起的关税影响，因此该项目尚未投入。为保证募集资金使用效率，本次会议同意将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目——“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”。

　　此次募集资金变更事宜不构成关联交易。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案》

　　依据上述议案一，原投资项目部分变更为新的投资项目后，剩余募集资金及其利息——7,751.94万元（其中募集资金余额为 7,438.71 万元，截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元）。本次会议同意将上述资金全部永久补充公司流动资金，以增强当下企业应对疫情，复工、保生产和稳定员工的能力。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司监事会

　　2020年5月12日