证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-003

　　杭州光云科技股份有限公司关于

　　续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）于2020年5月11日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：郭宪明

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：郑芳

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：沈利刚

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘审计机构所履行的程序

　　1、公司审计委员会审查意见

　　公司审计委员会于2020年4月29日召开第二届审计委员会2020年第五次会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2019 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

　　2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就续聘审计机构事项出具了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就续聘审计机构事项发表了独立意见，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正的反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司2019年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　3、2020年5月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

　　4、上述议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-010

　　杭州光云科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八会议于2020年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2020 年4月29日送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈杭州光云科技股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事沈玉平先生、刘志华先生、赵伟先生向董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　二、审议通过《关于〈杭州光云科技股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　三、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　四、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利60,150,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的62.42%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2019年利润分配方案的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　六、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　八、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

　　公司首次公开发行募集资金总额为人民币43,308.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额36,954.83万元，上述资金已全部到位。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　公司本次拟使用额度不超过人民币3.7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对本议案发表了意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的意见》。

　　公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见《中国国际金融股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　九、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于申请2020年度综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十、审议通过《关于〈杭州光云科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明》。

　　本议案控股股东谭光华回避表决。经董事表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十一、审议通过《关于杭州光云科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见《中国国际金融股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查报告》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易议案，关联董事姜兴回避表决。经董事表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十三、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十四、审议通过《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司章程》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十五、审议通过《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　十七、审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　董事会同意于 2020 年6月1日召开公司 2019 年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2019年度股东大会的通知公告》。

　　本议案经董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。特此公告。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-002

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，杭州光云科技股份有限公司(下称“公司”)2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为96,369,022.29元，其中，2019年度母公司实现净利润36,572,899.33元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年度实际可供股东分配利润为32,915,609.40元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润82,644,067.96元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利60,150,000.00元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的62.42%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了此次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表意见：董事会提议的利润分配预案议案系在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。董事会审议本次议案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性、合理性。上述预案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，不存在损害股东利益的情形，同意公司董事会将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-004

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行投资理财

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）于2020年5月11日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2020年4月1日作出的《关于同意杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]582号），同意公司向社会公开发行人民币普通股40,100,000 股，每股发行价格为10.80元（人民币，下同），募集资金总额为人民币43,308.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计6,353.17万元，不含税）后，募集资金净额为36,954.83万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年 4 月24日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月28日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用闲置募集资金进行投资理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额度不超过人民币3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，股东大会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资理财，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　本次投资理财方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次对闲置募集资金进行投资理财，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行投资理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司本次拟使用额度不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3.7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。目前，本次计划使用不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决议尚未经股东大会审议通过，该决议下资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　七、上网公告附件

　　（一）杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-005

　　杭州光云科技股份有限公司关于

　　申请2020年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请总金额不超过5亿元人民币的综合授信额度。

　　一、本次申请年度综合授信额度的基本情况

　　为提高资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司董事会提请股东大会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过5亿元人民币的综合授信额度，并授权公司总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。该项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或相互提供担保的情况。

　　二、董事会审议情况

　　2020年5月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，批准公司及子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过5亿元人民币的综合授信额度，并授权公司总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

　　本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-006

　　杭州光云科技股份有限公司关于

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开第二届董事会第八次会议对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计2020年度与关联方众安在线财产保险股份有限公司发生日常关联交易金额总额不超过40万元，业务类型为采购保险服务。关联董事姜兴根据有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　2、监事会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见

　　2020年5月11日第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2020年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　■

　　（二）关联关系

　　公司董事姜兴任职众安在线首席执行官，故公司及其子公司与众安在线之间的上述交易属于关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购保险服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于 公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

　　上述预计2020年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2020年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-007

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-008

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，对杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、新收入准则的相关会计政策

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、新收入准则修订的主要内容如下：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　公司相应会计政策变更系根据国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　经公司独立董事审议，发表意见如下：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在对以前年度的追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、监事会意见

　　公司监事会对本次会计政策变更发表如下意见：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：688365    证券简称：光云科技    公告编号：2020-009

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月1日10点30分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月1日

　　至2020年6月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司2020年5月11日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020 年 5月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间：2020 年 5 月 28 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）；登记地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15A楼证券部。

　　4、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）会议联系方式：

　　通信地址：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15A楼证券部

　　邮编：310052

　　联系电话：0571-81025116

　　传真：0571-81025116

　　邮箱：gyir@raycloud.com

　　联系人：庄玲玲

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州光云科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月1日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688365     证券简称：光云科技     公告编号：2020-011

　　杭州光云科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六会议于2020年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020 年4月29日送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由罗俊峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈杭州光云科技股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　二、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　三、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　四、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　六、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

　　公司本次拟使用额度不超过人民币3.7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　七、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2020年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司监事会

　　2020年5月12日