本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2020年5月19日(星期二)下午15:00-16:00

　　●会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)

　　●会议召开地点：网络平台在线交流方式

　　●投资者可以在2020年5月14日、5月15日上午9:00至下午17:00将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件方式发送至相关邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配方案》等事项，具体内容请详见2020年4月29日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就2019年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项与投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　本次说明会将于2020年5月19日（星期二）下午15:00-16:00以网络平台在线交流方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长陈有权先生，总经理夏闻迪先生，财务总监兼董事会秘书赵建国先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年5月14日、5月15日通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　（二）投资者可在2020年5月19日(星期二)下午15:00-16:00登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)，与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-88825988

　　邮箱：wangyu1@ sinomach-auto.com

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日