证券代码：603569       证券简称：长久物流      公告编号：2020-054

　　北京长久物流股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议

　　的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李万君先生身在外地未能出席会议；

　　3、 董事会秘书闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经理张振鹏先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司董事2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于变更公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、现金分红分段表决情况

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　　15、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　16、关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：

　　1、关于2019年度董事会工作报告的议案

　　2、关于2019年度监事会工作报告的议案

　　3、关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　4、关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案

　　5、关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　6、关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　7、关于2019年度内部控制评价报告的议案

　　8、关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

　　9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　10、关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案

　　11、关于公司董事2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案

　　12、关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案

　　13、关于变更公司独立董事的议案

　　12属于特别决议议案，由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过；议案10为涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，上述股东均为控股股东及其一致行动人，共持有公司435,759,005股股份，本次均回避表决；本次股东大会审议的议案1-9、11、13不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：王晓芳、曹璇

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京长久物流股份有限公司

　　2020年5月9日

　　证券代码：603569  股票简称：长久物流  编号：2020-055

　　转债代码：113519   转债简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：华夏银行股份有限公司北京青年路支行

　　●本次委托理财金额：人民币2.00亿元

　　●委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品20231681

　　●委托理财期限：2020年5月11日-2020年6月11日

　　●履行的审议程序：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，此议案已经2019年年度股东大会审议通过，公司拟利用不超过人民币6.0亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。公司独立董事已对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用自有闲置资金进行短期委托理财的公告》（2020-036号）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司自有资金人民币2.00亿元。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　2020年5月8日，公司使用部分自有资金向华夏银行股份有限公司北京青年路支行购买了2.00亿元的保本型理财产品，具体情况如下：

　　（1） 产品名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品20231681；

　　（2） 产品类型：保本浮动收益型；

　　（3） 产品挂钩标的：上海期货交易所黄金期货价格AU2012；

　　（4） 产品风险评级：本产品为稳健型产品；

　　（5） 预期年化收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在1.54％至3.63％之间(详见“产品收益分析与计算”)：①若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格1，则预期年化收益率＝3.63％；②若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格1，则预期年化收益率＝3.53％；③若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格2，则预期年化收益率＝3.53％；④若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格小于执行价2，则预期年化收益率＝1.54％；

　　（6） 认购日：2020年5月8日；

　　（7） 收益计算起始日：2020年5月11日；

　　（8） 结算日：2020年6月9日，产品年化收益率于当日确认；

　　（9） 到期日：2020年6月11日，产品正常到期；如产品因故提前终止的，则到期日以华夏银行通知为准；

　　（10） 认购金额：人民币2.00亿元；

　　（11） 资金来源：公司部分自有资金；

　　（二）委托理财的资金投向

　　华夏银行股份有限公司慧盈人民币单位结构性存款产品:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与华夏银行股份有限公司北京青年路支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　华夏银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是600015，成立于1992年，注册资本1,538,722.40万元。

　　华夏银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

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　　截至2020年3月31日，公司的资产负债率为51.81%，货币资金余额为108,471.38万元，本次委托理财支付的金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的18.44%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法规，确保资金安全、不影响公司正常运营的情况下，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

　　五、风险提示

　　本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行短期委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行短期委托理财。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　八、备查文件

　　1、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品20231681产品协议》及购买凭证；

　　2、长久物流第三届董事会第二十七次会议决议；

　　3、长久物流第三届监事会第二十三次会议决议；

　　4、长久物流独立董事关于第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项的独立意见；

　　5、长久物流2019年年度股东大会决议。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月9日