本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

　　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持，因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.00 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　5.01

　　议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.02议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的终止协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　8、 《关于增补公司董事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，其中议案1-2、议案4-7为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、马钰锋

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

　　广东科达洁能股份有限公司

　　2020年5月9日