本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）14：00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日9：15-15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

　　4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长朱树人先生。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份总数593,293,184股，占公司总股份的37.2848％。

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份590,716,184股，占上市公司总股份的37.1229%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份2,577,000股，占上市公司总股份的0.1619%。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,733,400股，占上市公司总股份的0.2346％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,156,400股，占上市公司总股份的0.0727％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份2,577,000股，占上市公司总股份的0.1619％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃融通律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《2020年度财务预算报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配方案的预案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于制订〈2020年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意593,292,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,733,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、独立董事述职

　　公司独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生在本次股东大会上进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　甘肃融通律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、甘肃融通律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日