证券代码：600089           证券简称：特变电工           公告编号：临2020-031

　　特变电工股份有限公司

　　2019年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股票期权登记日：2020年5月6日

　　●本次股票期权登记数量：468万份

　　●本次股票期权登记人数：117人

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司于2020年5月6日完成了2019年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。现将有关事项公告如下：

　　一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关程序

　　2019年2月21日，公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2019年5月8日，公司2019年第十次临时董事会会议、2019年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，公司向2,026名激励对象首次授予29,183万份股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为2019年5月8日，行权价格为7.64元/份。

　　在授予日后，由于部分激励对象已离职或因个人原因自愿放弃参与公司股票期权激励计划，2019年5月21日经公司2019年第十一次临时董事会会议、2019年第五次临时监事会会议审议通过，公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由2,026人调整为2,023人，首次授予股票期权数量由29,183万份调整为29,142万份。

　　上述首次授予的股票期权已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，共计向2,023名激励对象授予29,142万份股票期权。

　　2019年7月12日，公司2019年第十五次临时董事会审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格由7.64元/份调整为7.46元/份。

　　2020年3月5日，公司2020年第二次临时董事会会议、2020年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向117名激励对象授予预留股票期权468万份，并确定预留授予股票期权的授予日为2020年3月5日，行权价格为7.27元/份。

　　二、公司2019年股票期权激励计划预留股票期权的授予情况

　　1、授予日：2020年3月5日；

　　2、授予数量：468万份；

　　3、授予人数：117人；

　　4、行权价格：7.27元/份；

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；

　　6、预留股票期权的有效期、行权期和行权安排：

　　（1）有效期自预留股票期权授权日之日起，至激励对象所获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过40个月。

　　（2）预留股票期权的行权期及各期行权时间安排如下：

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　　三、预留股票期权的授予登记完成情况

　　公司2019年股票期权激励计划预留股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

　　1、股票期权名称：特变电工期权

　　2、股票期权代码（分二期行权）：0000000466、0000000467

　　3、股票期权登记完成日期：2020年5月6日

　　4、本次预留股票期权的授予登记人员及数量：

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　　上述预留股票期权的授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2020年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特变电工股份有限公司关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的公告》和《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》的内容一致。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2020年5月8日

　　证券代码：600089      证券简称：特变电工     公告编号：2020-032

　　特变电工股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日

　　(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)会议主持及表决方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席5人，董事胡述军、胡南、徐瑛、董景辰、杨百寅、陈盈如因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司

　　关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份446,982,637股，已对议案9回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

　　律师：李大明、常娜娜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司二○一九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、特变电工股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年年度股东大会法律意见书。

　　特变电工股份有限公司

　　2020年5月8日