证券代码：002404                  证券简称： 嘉欣丝绸           公告编号：2020—027

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

　　2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

　　3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）下午13:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月6日9:15—15:00。

　　2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

　　3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长周国建先生

　　6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计19人，代表有效表决权的股份数269,735,995股,占公司有表决权总股份的47.43%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 8,953,904 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 568,719,737股）。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计16人，代表股份269,606,395股，占公司有表决权股份总数的47.41%。通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份129,600股，占公司有表决权股份总数的0.02％。

　　参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共9人，代表股份9,313,098股，占公司有表决权股份总数1.64％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。 

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　2.审议通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　3.审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　4.审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：同意9,261,398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.56%。

　　5.审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：同意9,261,398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.56%。

　　6.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：同意9,261,398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.56%。

　　7.审议通过了《关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：同意9,261,398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.56%。

　　8.审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：同意9,261,398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.56%。

　　9.审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东表决情况：同意9,261,398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.56%。

　　10.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　11.审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意269,684,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权51,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事潘煜双女士代表公司独立董事向大会作了2019年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2020年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2019年度股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、备查文件

　　1.公司2019年度股东大会决议

　　2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2020年5月7日

　　证券代码：002404                  证券简称：嘉欣丝绸                   公告编号：2020—028

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2019年6月20日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）10,000万元人民币，回购价格不超过（含）人民币7.5元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2019年6月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》（    公告编号：2019-030）。2019年7月1日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《回购报告书》（    公告编号：2019—032）。

　　一、 回购公司股份的进展情况

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：

　　截至2020年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为8,953,904股，约占公司目前总股本的1.55%，最高成交价为5.86元/股，最低成交价为5.197元/股，成交总金额为50,154,594.9元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　1. 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；

　　2.公司未在下列期间内回购股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　3. 自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,698,700股（2019年8月6日至2019年8月12日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月17日）前五个交易日公司股票累计成交量26,563,400股的25%（即6,640,850股）。

　　4.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　5.公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2020年5月7日