证券代码：603345    证券简称：安井食品    公告编号：2020-025

　　福建安井食品股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司审计委员会2019年度履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于续聘"立信会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：公司2019年年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：陈婕、李倩源

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　福建安井食品股份有限公司

　　2020年5月7日

　　证券代码：603345            证券简称：安井食品           公告编号：临2020-026

　　福建安井食品股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月6日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由刘鸣鸣先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下

　　一、审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举刘鸣鸣先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

　　同意选举章高路先生为公司第四届董事会副董事长。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

　　公司董事会各委员会成员组成情况如下：

　　■

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过《聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任张清苗先生为公司总经理。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任唐奕女士为公司财务总监。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任林阳先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　九、审议通过《关于为子公司担保的议案》

　　公司之全资子公司河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情况如下：

　　■

　　目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月7日

　　附件：相关人员简历

　　刘鸣鸣：男，1962年出生，本科学历，经济师，现任公司董事长。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

　　章高路：男，1976年出生，现任公司董事、新疆国力民生股权投资有限公司董事长、航天工业发展股份有限公司董事。曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理，航天工业发展股份有限公司董事会秘书、董事长，新疆国力民生股权投资有限公司副总经理、总经理、副董事长。

　　张清苗：男，1969年出生，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理，厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。

　　黄建联：男，1971年出生，食品工程专业本科学历，高级工程师，现任公司副总经理，全国水产标准技术委员会水产品加工分技术委员会委员，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员，厦门市食品安全专家，厦门市食品行业专家库成员，江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师。

　　黄清松：男，1968年出生，本科学历，现任公司副总经理、无锡安井食品营销有限公司董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

　　唐奕：女，1975年出生，本科学历，高级经济师，现任公司财务总监。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。

　　梁晨：男，1983年出生，法学硕士，现任公司董事会秘书。历任公司证券部副经理、管理部副经理、证券部经理。

　　林阳，男，1994年出生，厦门大学工学学士。2017年11月至今任职于公司证券法务部。

　　证券代码：603345             证券简称：安井食品           公告编号：临2020-027

　　福建安井食品股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月6日以现场加通讯的方式召开，会议由林毅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举林毅先生为公司第三届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年5月7日