本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2015年5月25日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议及2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2015年5月27日、2015年6月13日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截止2020年4月30日本员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的相关要求，现将本员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　1、2015年5月25日公司召开的第三届董事会第十一次（临时）会议及2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司非公开发行对象之一深圳市金新农科技股份有限公司－第一期员工持股计划（原“深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划”），拟以现金不超过20,730万元认购非公开发行的股票2,189.0179股，认购的非公开发行股票价格为9.57元/股。本员工持股计划委托光证资管设立光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划，管理员工持股计划。

　　2、公司于2015年4月28日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案如下：按照公司2014年12月31日的总股本310,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。上述权益分派方案已于 2015 年5月14日实施完毕，本员工持股计划认购的非公开发行股票价格调整为 9.47元/股。

　　3、公司于2015年9月13日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于2015年第一期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》。由于参与员工持股计划员工人数变化以及员工本人对于认购股份数额的意愿，特对本员工持股计划（草案）进行修订。将认购人数由294人调整为280人，将认购总金额由20,730万元调整为17,993万元，认购股数由2,189.0179 万股调整为 1,900 万股。

　　4、2015年12月23日，公司向2015年第一期员工持股计划非公开发行的1,900万股股份在深圳证券交易所上市。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为 36 个月，自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算，即自2015年12月23日至2018年12月23日。本员工持股计划存续期限为48 个月，自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算，即自2015年12月23日至2019年12月23日。

　　5、2019年10月22日公司召开的第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于 2015 年第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延期 6 个月，即延期至 2020 年 6 月 23 日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部处置完毕，则本员工持股计划可提前终止。如期满前员工持股计划所持有的股票仍未全部处置，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

　　二、员工持股计划股份出售情况及后续工作

　　1、减持期间：2019 年6月4日至2020 年4月30日

　　2、减持股份数量：19,000,000股

　　3、占本公告披露日公司总股本的比例：4.39%

　　4、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。其中，大宗交易的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的19,000,000股公司股份已全部出售完毕，占本公告披露日公司总股本的比例为4.39%。根据本员工持股计划的有关规定，公司2015年第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关财产清算和分配等工作。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月六日