证券代码：600858             证券简称：银座股份            公告编号：2020-026

　　银座集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长侯功海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人；董事长侯功海先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事刘冰先生出席了现场会议，外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议，独立董事梁仕念先生因另有公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事候选人布廷现先生、副总经理胡国栋先生、总经理助理张林涛先生列席会议；董事会秘书职责暂由董事长侯功海先生代行。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于更换公司董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 银座集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　银座集团股份有限公司

　　2020年5月7日

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2020-027

　　银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年4月30日以书面形式发出，会议于2020年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议由侯功海先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，经参会董事一致推举布廷现先生主持会议，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》。选举布廷现先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选举董事长暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（2020-028号）。

　　二、全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略委员会调整如下：召集人：布廷现；委员：梁仕念、魏东海；同意提名委员会调整如下：召集人：刘冰；委员：布廷现、梁仕念。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2020年5月7日

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份        编号：临2020-028

　　银座集团股份有限公司

　　关于选举董事长暨董事长代行董事会秘书职责的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开了2020年第二次临时股东大会，侯功海先生因工作原因不在担任董事、董事长及专门委员会相关职务及代行董事会秘书职责，选举布廷现先生为公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举布廷现先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为布廷现先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，暂由公司新任董事长布廷现先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

　　特此公告。

　　附件：董事长简历

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2020年5月7日

　　附件：董事长简历

　　布廷现，男，汉族，1964年6月出生，山东阳谷人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、大数据运营服务中心（筹）主任、首席电子商务官，山东银座信息科技有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官、 大数据运营服务中心（筹）主任，山东易通发展集团有限公司董事长，银座集团股份有限公司董事长。