证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-033

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知及会议资料已于2020年4月30日向全体董事发出。会议于2020年5月6日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》

　　《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-034

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、反担保情况概述

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海英威腾工业技术有限公司（以下简称“上海英威腾”）向交通银行上海分行申请授信2,000万元，公司为上海英威腾提供担保，该担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-101）。

　　上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“上海融资担保机构”）亦为上海英威腾向交通银行上海分行申请贷款1,000万元提供担保。上海融资担保机构要求公司为上述担保事项提供反担保，反担保金额为贷款本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保方式为无限连带责任保证。

　　本次反担保事项已经公司第五届董事会二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　二、反担保对方情况

　　公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

　　法定代表人：顾宏祥

　　统一社会信用代码：12310000MB2F00024P

　　注册资本：50万元人民币

　　地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

　　宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

　　三、反担保主要内容

　　反担保范围为全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费用）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　反担保的保证期间自上海融资担保机构代偿之日起三年。

　　四、董事会意见

　　本次公司为上海担保融资机构提供反担保，有助于控股子公司解决其经营的资金需求，提供反担保的财务风险处于公司可控范围内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次反担保事项有助于控股子公司发展和生产经营，审议程序合规，符合法律、法规、相关规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次反担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额17,500万元人民币，其中对子公司提供担保余额17,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.27%。

　　公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-035

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于增加2019年年度股东大会临时提案的公告暨召开2019年年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-031），公司2019年年度股东大会将于2020年5月19日召开。

　　2020年5月6日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》。同日，公司股东黄申力先生将上述议案以临时提案提交至公司2019年年度股东大会召集人。上述议案具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（    公告编号：2020-034）。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2020年5月6日，公司股东黄申力先生持有公司股份98,287,284股，占公司总股本13.04%。公司股东黄申力先生提出的增加股东大会临时提案要求符合相关法律法规，议案内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至2019年年度股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司2019年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题、登记方法等事项均保持不变。公司《关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日

　　附件：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2019年年度股东大会的补充通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2020年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间： 2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、关于2019年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于2019年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于2019年度财务决算报告的议案；

　　4、关于2020年度财务预算报告的议案；

　　5、关于2019年年度报告及摘要的议案；

　　6、关于2019年度利润分配预案的议案；

　　7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案；

　　8、关于回购注销限制性股票变更注册资本及修订公司章程的议案；

　　9、关于2019年度计提资产减值准备的议案；

　　10、关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述提案一至提案七已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，提案八已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，提案九已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提案十已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　提案八须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月15日、2020年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电    话：0755-86312975，0755-23535411

　　传    真：0755-86312612

　　邮    箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                          委托日期：  年  月  日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002334        证券简称：英威腾     公告编号：2020-036

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于

　　2019年股票期权激励计划部分股票期权注销及调整行权价格完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的议案》和《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司层面业绩未达到2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，对相应的激励对象已获授但尚未行权的1,667.52万份股票期权予以注销；鉴于傅俭、谢婷等27名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，其已获授但尚未行权的131.2万份股票期权予以注销；鉴于公司已于2019年5月22日实施完成2018年度权益分派，股票期权行权价格由4.81元/股调整为4.76元/股。详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的公告》（    公告编号：2020-029）和《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（    公告编号：2020-030）。

　　近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权及调整行权价格的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认已于2020年4月30日完成上述事宜。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日