本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一．会议召开和出席情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月30日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月30日（星期四）9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年4月30日（星期四）9:15-15：00。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

　　6．本次股东大会会议股权登记日：2020年4月23日

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份143,829,743股，占上市公司总股份的46.0473％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份141,644,041股，占上市公司总股份的45.3475％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份2,185,702股，占上市公司总股份的0.6998％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,226,802股，占上市公司总股份的0.7129％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份41,100股，占上市公司总股份的0.0132％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份2,185,702股，占上市公司总股份的0.6998％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三．议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

　　西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的141,602,941股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。

　　1. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品4,500万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　2. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品、商品500万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　3. 预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品150万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　4. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品5,000万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　5. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，采购产品、商品500万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　6. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务等200万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　7. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提供劳务、服务等300万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　8. 预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务等180万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　9. 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等400万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　10. 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等3,500万元

　　总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4491％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　（二）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

　　总表决情况：

　　同意143,738,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368％；反对80,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,135,902股，占出席会议中小股东所持股份的95.9179％；反对80,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6330％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4491％。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、孔舒韫律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司

　　2020年5月6日