证券代码：603068               证券简称：博通集成               公告编号：临2020—024

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2020 年 4 月 30 日召开了 2020 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举朱一飞先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司监事会

　　2020 年 5月6 日

　　朱一飞先生简介：

　　朱一飞, 男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量大学本科学历。2005年7月至2006年6月，任蓝波电子有限公司软件开发工程师；2006年7月至2007年10月，任乔山健康科技（上海）有限公司软件开发工程师；2007年11月至2009年1月，任立奇国际（上海）有限公司软件开发工程师；2009年2月至2017年3月，任博通有限现场应用总监，2017年3月至今，任博通集成现场应用总监。

　　证券代码：603068        证券简称：博通集成        公告编号：临2020-025

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议由全体监事推举 SHU CHEN 先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　同意选举SHU CHEN先生为公司第二届监事会主席，任期同本届监事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告》（        公告编号：2020-026）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：603068        证券简称：博通集成        公告编号：临2020-026

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　关于选举公司第二届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月30日召开2019年年度股东大会，选举产生了第二届监事会。股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举SHU CHEN先生（简历附后）担任公司第二届监事会主席，任期同本届监事会。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月6日

　　附：简历

　　Shu Chen，男，1956年出生，美国国籍，Bowling Green State Univerity硕士学历。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任；1990年6月至1995年7月任Hirsh Mfg Co公司工程师；1995年8月至2003年11月任Hu-FriadyMfg Co.公司首席工程师；2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013年7月2019年3月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen先生现任公司监事。

　　证券代码：603068        证券简称：博通集成        公告编号：临2020-027

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行会议。由全体董事推举董事PENGFEI ZHANG先生主持，公司全体新当选监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　同意选举PENGFEI ZHANG先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（        公告编号：2020-028）

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意公司第二届董事会各专门委员会构成如下：杨莞平、钱佩信、初家祥为董事会审计委员会委员，杨莞平为审计委员会主任；杨莞平、钱佩信、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员，钱佩信为薪酬与考核委员会主任；杨莞平、钱佩信、PENGFEI ZHANG为董事会提名委员会委员，杨莞平为提名委员会主任。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（        公告编号：2020-028）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：603068        证券简称：博通集成        公告编号：临2020-028

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月30日召开2019年股东大会，选举产生了第二届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事长

　　PENGFEI ZHANG先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　二、公司第二届董事会各专门委员会构成

　　1、审计委员会委员：杨莞平、钱佩信、初家祥，杨莞平为召集人；

　　2、薪酬与考核委员会委员：杨莞平、钱佩信、高秉强，钱佩信为召集人；

　　3、提名委员会委员：杨莞平、钱佩信、PENGFEI ZHANG，杨莞平为召集人。

　　公司第二届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。各专门委员会委员简历附后。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日

　　附：简历

　　1、Pengfei Zhang，男，1965年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996年9月至1998年6月任美国Rockwell半导体系统公司高级工程师；1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理；2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理；2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司设计总监；2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理；2017年3月至今任公司董事长、总经理。

　　2、高秉强，男，1951年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993年7月至2005年8月任香港科技大学工学院院长；2005年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

　　3、初家祥，男，1970年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997年9月至2002年5月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002年5月至2004年8月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004年8月至2014年1月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014年2月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

　　4、杨莞平，女，1966年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国特许公认会计师。1989年1月至1993年12月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994年1月至1996年12月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997年1月至2003年3月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004年4月至2008年11月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009年2月至2013年6月，任德高广告（上海）有限公司财务总监；2013年7月至2014年6月任Lafaso香港有限公司财务副总裁；2014年7月至今，任IMG康体发展（上海）有限公司大中华区财务总监。杨莞平女士现任公司独立董事。。

　　5、钱佩信，男，1936年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。1993年5月至2003年3月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试验线主任。钱佩信先生现任公司独立董事。

　　证券代码：603068           证券简称：博通集成             公告编号：2020-029

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年04月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事Shu Chen先生因公务出差未能参会；

　　3、 公司副总经理Dawei Guo先生、财务总监许琇惠女士列席本次股东大会；公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司 2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司 2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张知学

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　2020年5月6日