证券代码：000428           证券简称：华天酒店          公告编号：2020-043

　　华天酒店集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

　　一、会议召开与出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式

　　华天酒店集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　（2）会议时间

　　现场会议于2020年4月30日（星期四）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开，网络投票时间为2020年4月30日上午9:15至2020年4月30日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长杨国平先生

　　（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）8人、代表股份数600,499,797股，占公司股份总数的58.9346%。参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数600,084,597股，占公司股份总数的58.8938%。参加本次股东大会网络投票的股东5人、代表股份数415,200股，占公司股份总数的0.0407％。

　　3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人、代表股份数2,590,877股，占公司股份总数的0.2543%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了1项议案。

　　2、议案表决结果如下：

　　议案一、《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

　　表决结果：同意269,590,877股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东的投票情况为：同意2,590,877股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

　　上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。

　　2、律师姓名：周泰山律师、杨雪峰律师。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华天酒店集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：000428                 证券简称：华天酒店                 公告编号：2020-044

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司独立董事周志宏先生的书面辞职报告。因个人原因，周志宏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，周志宏先生辞职未导致公司独立董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。周志宏先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快履行补选程序。

　　公司董事会对周志宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年5月6日